“套路贷”犯罪的司法认定研究--以陈某文、江某雄案为例.pdf

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摘要………………………I

ABSTRACT……………Ⅲ

绪论………………………1

一、研究背景及意义………………1

二、研究现状………2

三、研究内容………6

四、研究方法………6

五、创新之处………7

第一章案情分析及问题提出…………8

一、案情介绍及分析………………8

（一）基本案情……………………8

(二）案情分析……………………9

二、问题提出……………………10

（一）“套路贷”之刑民界限问题……………10

（二）“套路贷”犯罪中罪名认定问题………11

（三）“套路贷”犯罪中罪数认定问题………17

（四）“套路贷”犯罪中共同犯罪认定问题…17

第二章案例争议问题的理论分析……18

一、“套路贷”刑民界限问题分析……………18

（一）“套路贷”本体概念的认识……………18

（二）“套路贷”与“高利贷”的区分………21

二、“套路贷”犯罪中罪名认定问题分析……23

（一）诈骗罪认定分析…………23

1.对“非法占有目的”的认定…………………23

贵州师范大学硕士学位论文

2.对“被害人陷入错误认识”的识别…………26

3.对诈骗预备犯处罚的探究……29

（二）敲诈勒索罪认定分析……32

1.对“威胁”手段的界定………32

2.与诈骗罪竞合时的选择适用…………………33

（三）组织、领导、参加黑社会性质组织罪认定分析………34

1.对犯罪特征的梳理……………34

2.对黑社会性质组织与恶势力团伙的区分……37

（四）非法拘禁罪认定分析：与绑架罪的选择适用…………38

（五）虚假诉讼罪认定分析……39

1.对“捏造”行为的界定………39

2.与诈骗罪竞合关系分析………40

（六）非法经营罪认定分析……41

1.对规制必要性的探究…………41

2.“非法性”和“经营性”认定障碍的破除…42

三、“套路贷”中罪数认定问题分析:吸收犯和牵连犯的选择43

四、“套路贷”犯罪中共同犯罪认定问题分析………………45

（一）共同犯罪故意的认定标准………………45

（二）主从犯的判断……………46

（三）雇佣双方、平账双方的共犯认定………47

第三章案例研究结论与启示…………48

一、案例研究结论………………48

（一）陈某文、江某雄等所实施的犯罪属“套路贷”………48

（二）陈某文、江某雄等所实施的犯罪成立诈骗罪…………49

（三）上诉人所实施的犯罪成立黑社会性质组织罪…………49

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（四）上诉人所实施的犯罪成立敲诈勒索、虚假诉讼等罪名50