（完整）反洗钱知识竞赛试题库及参考答案（通用版）.pptx

（完整）反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版）

—、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项）

1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：AA．应当指定专人负责反洗钱工作

B．配备必要的管理人员和技术人员C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员D．应当建立专门的反洗钱部门

2.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B;Ａ.５Ｂ.3Ｃ.１Ｄ.２

21.

反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（D）报告一次，反洗钱重大事件

（）报告。

A．每半年、随时；B.每半年、每年；C.每年、每半年；D