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反洗钱知识问答：常见方式、工作内容及相关原则等

针对反洗钱、反电诈、信用卡、合规与内控开展的随堂小测试

1、洗钱罪的上游犯罪包括（）。*

A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪(正确答案)

B、恐怖活动犯罪、走私犯罪(正确答案)

C、贪污贿赂犯罪(正确答案)

D、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪(正确答案)

2、洗钱的危害有（）。*

A、使犯罪分子隐瞒和转移违法所得，为进一步的犯罪提供资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动，如果与恐怖活动相结合，还会对国家安全和社会稳定造成巨大危害(正确答案)

B、助长和滋生腐败，破坏社会风气，导致社会不公平，损害国家公信力和声誉(正确答案)

C、扰