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优先股合同范例

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方向乙方发行的优先股事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、优先股发行

1.1甲方同意向乙方发行一定比例的优先股，共计人民币______元整。

1.2优先股的发行价格为人民币______元/股。

1.3优先股的发行数量为______股。

1.4乙方同意购买甲方发行的优先股，并按照约定支付相应款项。

二、优先股权利与义务

2.1乙方作为优先股股东，享有以下权利：

（1）按照约定的比例分享甲方的税后利润；

（2）优先于普通股股东获得分配的剩余财产；

（3）优先于普通股股东参与公司重大决策；

（4）优先于普通股股东获得公司分红。

2.2乙方作为优先股股东，承担以下义务：

（1）按照约定支付优先股购买款项；

（2）遵守甲方的公司章程和相关规定；

（3）不得泄露甲方的商业秘密；

（4）不得以优先股份额进行转让、质押等行为。

三、优先股回购

3.1在以下情况下，甲方有权回购乙方持有的优先股：

（1）公司因经营需要，经董事会决议，决定回购优先股；

（2）公司进行重大资产重组，需要回购优先股；

（3）公司因财务状况恶化，需要回购优先股。

3.2甲方回购优先股的价格，按照优先股发行价格的______倍计算。

四、争议解决

4.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

五、其他

5.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

5.2本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

5.3附件：

（1）甲方公司章程；

（2）优先股发行说明书；

（3）优先股购买协议；

（4）其他相关文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）作为发行优先股的主体，为保护自身权益，确保优先股发行与回购的顺利进行，特与乙方（以下简称“乙方”）及第三方（以下简称“丙方”）就优先股发行、管理、回购等事宜，经三方友好协商，达成如下协议：

一、优先股发行

1.1甲方同意向乙方及丙方发行一定比例的优先股，共计人民币______元整。

1.2优先股的发行价格为人民币______元/股。

1.3优先股的发行数量为______股。

1.4乙方同意购买甲方发行的优先股，丙方作为第三方担保人，对乙方的购买行为提供担保。

二、优先股权利与义务

2.1乙方作为优先股股东，享有以下权利：

（1）按照约定的比例分享甲方的税后利润；

（2）优先于普通股股东获得分配的剩余财产；

（3）优先于普通股股东参与公司重大决策；

（4）优先于普通股股东获得公司分红。

2.2丙方作为第三方担保人，承担以下义务：

（1）对乙方的优先股购买款项进行担保，确保乙方按时支付；

（2）在乙方违约时，承担相应的担保责任；

（3）遵守甲方的公司章程和相关规定。

三、甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

（1）有权根据公司经营状况，调整优先股的分红比例；

（2）有权根据公司发展需要，提前终止优先股；

（3）有权在约定条件下，要求乙方及丙方提前回购优先股；

（4）在乙方及丙方违约时，有权采取法律手段维护自身权益。

3.2甲方的义务：

（1）按照约定，按时支付优先股股东分红；

（2）保障优先股股东的知情权、参与权；

（3）维护公司及优先股股东的合法权益。

四、优先股回购

4.1在以下情况下，甲方有权回购乙方及丙方持有的优先股：

（1）公司因经营需要，经董事会决议，决定回购优先股；

（2）公司进行重大资产重组，需要回购优先股；

（3）公司因财务状况恶化，需要回购优先股。

4.2甲方回购优先股的价格，按照优先股发行价格的______倍计算。

五、违约及限制条款

5.1乙方违反本协议约定的义务，导致优先股发行、管理、回购等事宜无法正常进行，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

5.2丙方作为第三方担保人，若未履行担保义务，甲方有权解除本协议，并要求丙方承担相应的违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、总结

7.1第三方介入的意义和目的：

（1）确保优先股发行的安全性，降低甲方风险；

（2）提高优先股的信誉度，增强投资者信心；

（3）促进甲方与第三方之间的合作关系。

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