反洗钱知识竞赛题库及参考答案.pptx

反洗钱知识竞赛题库及答案;10.法人、其他组织和个体工商户客户身份识别应留存其有效年检的“三证”，即（D）的复印件或者影印件

A．营业执照B.组织机构代码证C.税务登记证D.以上都是

11.客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对（C）的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认（）的身份。;日内向发出《现场检查意见告知书》的监管部门及地市级以上监管机构提出陈述、申辩意见。

A．五；B.三；C.十；D.七。

26.按照风险关键要素进行综合评定，分值大于等于（C）