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【定向增发认购协议】定向增发股份认购合同5篇

篇1

甲方（发行方）：___________________公司

乙方（认购方）：___________________公司/个人

鉴于甲方拟进行定向增发股份，乙方向甲方申请认购该股份。经双方友好协商，就定向增发股份认购事宜达成如下协议：

一、认购事项

1.增发股份数量：本次定向增发股份总数为__________股。

2.认购股份数量：乙方认购股份数量为__________股。

3.认购价格：每股认购价格为人民币______元，总认购金额为人民币______元。

4.认购款项支付方式：乙方应按照约定时间将认购款项支付至甲方指定账户。

二、协议生效条件

本协议自双方签署之日起生效，但以下条件必须满足：

1.本协议内容应遵守国家法律法规和监管规定。

2.乙方完成认购款项支付。

3.相关监管机构对本次定向增发股份的批准和核准。

三、声明和保证

1.甲方保证本次定向增发股份的合法性，并保证其真实性、准确性和完整性。

2.乙方保证其认购资金来源合法，并符合相关监管要求。

3.双方承诺在本协议签署后履行各自的权利和义务。

四、权利和义务

1.甲方应按照约定向乙方发行股份，并保证本次发行股份的真实性和合法性。

2.乙方应按照约定支付认购款项，并完成相关手续。

3.双方应遵守本协议约定的其他事项。

4.乙方认购的股份应受到公司章程的约束。

五、违约责任和赔偿

1.若乙方未按照约定时间支付认购款项，视为违约，甲方有权解除本协议。

2.若甲方未能按照约定发行股份，视为违约，乙方有权要求退款并追究甲方的违约责任。

3.因一方违约导致对方遭受损失的，违约方应赔偿对方因此遭受的全部损失。

六、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，由双方另行协商决定。

甲方（发行方）：___________________公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：___________

日期：____年__月__日

乙方（认购方）：___________________公司/个人（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：___________

日期：____年__月__日

篇2

甲方（发行方）：__________公司

乙方（认购方）：__________公司

鉴于甲方根据市场需求和战略规划，拟实施定向增发股份，乙方基于对该股份的投资价值和市场潜力的认可，自愿认购甲方定向增发股份。为明确双方权益，达成如下协议：

一、认购事项

1.认购股份数量：乙方认购甲方定向增发股份数量（大写）______股，（小写）______股。

2.认购价格：每股认购价格为人民币______元。

3.认购总额：人民币______元。

4.认购资金支付方式及时间：乙方应在协议签署后______日内将认购资金支付至甲方指定账户。

二、双方声明与承诺

1.甲方声明与承诺：

（1）甲方已获董事会批准实施定向增发股份，并已取得相关监管机构批准；

（2）甲方确保本次增发股份的真实、合法性和有效性；

（3）甲方将按照本协议约定履行相关义务，确保乙方的合法权益。

2.乙方声明与承诺：

（1）乙方具备投资本股份的资金实力及意愿；

（2）乙方认购的股份仅限于自身投资，不得再进行转售；

（3）乙方将按照本协议约定支付认购款项。

三、权利义务

1.甲方权利义务：

（1）按照约定向乙方发行股份；

（2）确保本次定向增发股份的真实、合法性和有效性；

（3）为乙方提供必要的投资信息披露。

2.乙方权利义务：

（1）按照约定支付认购款项；

（2）参与甲方股东大会，行使股东权利；

（3）承担股东义务，参与公司治理。

四、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，未按照约定向乙方发行股份或提供虚假信息，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.若乙方违反本协议约定，未按时支付认购款项或擅自转售认购的股份，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

五、争议解决

因本协议引起