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董事会战略投资委员会工作规则

第一章总则

第一条?为适应XXX公司（以下简称“公司公司”）企业战略的发展需要，保证公司公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司公司的可持续发展能力，公司公司董事会下设董事会战略投资委员会（以下简称“战略投资委员会”），作为研究、制订、规划公司公司长期发展战略、投资的专业机构。

第二条?为规范、高效地开展工作，公司公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和规范性文件及《XXX公司公司章程》（以下简称“《公司公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第三条?战略投资委员会是公司公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第四条?战略投资委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公司公司章程》及本规则的规定。战略投资委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司公司章程》或本规则的规定的，该项决议无效。战略投资委员会决策程序违反有关法律、法规、《公司公司章程》或本规则的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司公司董事会提出撤销该项决议。

第二章人员组成

第五条?战略与投资委员会成员由XX名董事组成，其中应XX名独立董事（占多数）。

战略投资委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，由公司公司董事会选举产生。

第六条?战略投资委员会设主任一名，由董事兼任。战略投资部是对接战略投资委员会的常设部门。

第七条?战略投资委员会主任负责召集和主持战略投资委员会会议，当战略投资委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略投资委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略投资委员会主任职责，并将有关情况及时向公司公司董事会报告。

第八条?战略投资委员会委员必须符合下列条件：

(一)不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；

(二)最近三年不存在因重大违法违规行为被予以行政处罚的情形；

(三)具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；

(四)符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第九条?不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略投资委员会委员。战略投资委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第十条?战略投资委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略投资委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

第十一条?战略投资委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数少于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略投资委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略投资委员会暂停行使本规则规定的职权。

第十二条?《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略投资委员会委员。

第三章职责权限

第十三条?战略投资委员会主要行使下列职权：

(一)研究拟订公司整体发展战略、中长期发展规划和年度经营计划，向公司董事会递交相关建议，并根据董事会的决策落实战略管理要求，组织制定实施方案，安排部署相关工作。

(二)对权属公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、人才战略进行研究并提出建议；

(三)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；

(四)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(五)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；

(六)对以上事项的实施进行跟踪检查；

(七)公司董事会授权办理的其他事宜。

第十四条?战略投资委员会对前条规定的事项进行审议后，应形成战略投资委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会进行审议。

第十五条?战略投资委员会行使职权应符合《公司法》、《公司公司章程》及本规则的有关规定，不得损害公司和出资人的合法权益。

第十六条?在公司董事会闭会期间，战略投资委员会可以根据董事会的授权对本规则第十三条规定的相关事项作出决议。

第十七条?战略投资委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司公司承担。

第四章会议的召开与通知

第十八条?战略投资委员会分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，战略投资委员会应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。公司公司董事、战略投资委员会主任或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略投资委员会临时会议。

第十九条?战略投资委员会定期会议对公司公司未来的发展规划、发展目标、经营战略、经营方针等关系公司公司发展方向的重大问题进行讨论和审议