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（管理制度）某鞋业集团有

限公司计划管理制度

XXXX集团XX公司

计划管理制度

目录

第壹章总则2

第二章计划管理组织体系2

第三章年度计划的编制3

第五章计划执行情况的检查和调整5

第六章附则6

附录1《奥康集团年度计划书》编写参考7

附录2计划工作汇报表10

第壹章总则

第一条为了贯彻公司发展战略，使公司战略规划变成可行的计划逐步实

现，保证公司持续快速健康发展，特制定本制度。

第二条公司运营计划按期限划分为年度运营计划和季度运营计划；按计

划主体划分为公司计划、职能部门计划、营销总公司计划、各品牌计划、分公司

计划和子公司计划等多个层次。

第三条公司建立自上而下和自下而上的计划编制和管理体系，按照PDCA

（计划、执行、检查、调整）循环实施管理。

第二章计划管理组织体系

第四条公司总裁是公司运营计划的总负责人，对计划的编制及其执行结

果负责。

第五条主管计划财务的公司副总经理负责组织公司运营计划编制，根据

股东期望和企业实际盈利能力制定计划编制指南；确保计划过程的高质量，使计

划支持公司战略方向、集思广益、切实可行；将计划分解到各责任人且和人力资

源部壹起确保公司的考核和激励机制支持计划的实现；监督计划的执行，方案偏

差且组织改进。

第六条公司职能部门、品牌总监、分公司和子公司负责人负责根据统壹

的计划流程及编制指南制订本部门、品牌/单位计划。

第七条各品牌运营计划的总负责人为营销总公司总经理，品牌总监负责

组织本品牌运营计划的编制，各品牌经理负责各分公司的品牌运营计划，品牌总

监确保品牌计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，且具有壹定的挑战性；

将计划分解到各分公司，且确保本品牌的考核和激励支持计划的实现；监督计划

的执行，方案偏差且组织改进。

第八条分公司运营计划的总负责人为分公司经理，分公司经理负责和各

品牌经理、办事处主任壹起组织编制分公司运营计划；分公司经理负责确保计划

过程的高质量，使计划支持公司战略方向、集思广益、切实可行，且具有壹定的

挑战性；将计划分解到各责任人且确保分公司的考核和激励支持计划的实现；监

督计划的执行，方案偏差且组织改进。

第九条国际运营计划的总负责人为国际贸易部经理，国际贸易部经理负

责编制公司国际运营计划；负责确保计划过程的高质量，使计划支持公司战略方

向、集思广益、切实可行，且具有壹定的挑战性；将计划分解到各责任人且确保

国际贸易部的考核和激励措施支持计划的实现；监督计划的执行，方案偏差且组

织改进。

第十条控股子公司运营计划的总负责人为子公司经理，子公司经理负责

组织编制子公司运营计划，根据＜集团公司计划编制指南＞制订＜子公司计划编

制指南＞；子公司经理负责确保计划过程的高质量，使计划支持公司战略方向、

集思广益、切实可行，且具有壹定的挑战性；将计划分解到各责任人且确保子公

司的考核和激励支持计划的实现；监督计划的执行，方案偏差且组织改进。

第十一条计划财务部是集团公司计划的归口管理部门，具体组织编制公司

计划，方案偏差且提出改进建议。

第三章年度计划的编制

第十二条各品牌总监、各分公司经理和国际贸易部经理负责汇报所辖品牌/

区域的市场情况（包括市场竞争情况、目标消费者规模、公司品牌的优劣势、代

理商和终端情况、竞争品牌的情况等），满足消费者需求的策略和具体措施，需

要的资源，包括员工人数、人员分工、工作重点、费用支出等，具体实施计划需

要的帮助（资金和人力资源等）。

第十三条营销总公司总经理向参和计划制定的全体成员汇总分析市场情况

的变化、客户的需求及竞争环境，明确目标消费者群体，消费者的需求及其增长

预测，竞争品牌的战略企图及其优势和劣势。