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西南分公司内部信息报告制度

总则

第一条为了使分公司生产经营所需的内部信息在分公司管

理层及各部门、项目部之间更加及时、有效的传递，同时加强对

分公司内部信息的监管，确保信息在传递过程中的安全性及准确

性，根据分公司实际经营情况特制订本制度。

第二条内部信息报告制度是指对分公司生产经营产生较大

影响的任何事实或事件以及本制度规定的其他重大事项，按照本

制度负有报告义务的有关人员和部门、项目部及时将有关信息向

分公司报告的制度。

第三条本制度适用于分公司各部门、项目部。

第一章内部信息报告内容

第四条分公司在日常生产经营活动中所需要的内部信息报

告分为定期报告和即时报告。

第五条定期报告是指分公司在某一时间段内生产及经营状

况的周期性信息报告，通过双周报、月报、季报等形式定期形成

的总结性报告。分公司定期信息报告包括但不限于以下内容：

1、经营数据统计报告；

2、财务相关报告；

3、生产情况报告；

4、商务、资金系统报告；

5、人力资源报告；

6、法律事务报告。

第六条即时信息报告是指分公司在生产经营过程中遇到的

可能对分公司生产经营产生重大影响的突发情况的说明性报告，

及分公司下发的文件、会议纪要等内部资料。分公司即时信息报

告包括但不限于以下内容：

1、分公司下发文件；

2、即时各系统检查报告；

3、即时专项审计报告；

4、安全事故报告；

第二章职责和要求

第七条分公司内部信息报告以各部门、项目部为单位，按

照不同职能划分负责本部门、项目部所涉及到的分公司内部信息

的归集、分析，并形成报告。各部门、项目部负责人为内部信息

报告的义务人和第一责任人

第八条内部信息报告过程中，因报告义务人报告不及时、

不准确、不完整，给分公司造成经济损失或不良影响，由信息报

告义务人承担相应责任。

第九条分公司各部门、项目部应指派专人对相关文件、信

息进行登记、留存。

第十条分公司内部信息报告采用逐级报送的方法在分公司

内部传递：

1、报告义务人选派专人对指定信息进行收集、分析，形成报

告，并负责对该项报告进行审核。

2、报告义务人向主管该部门的分公司系统领导或信息报告特

定需求职能部门进行报告，报告方式可为书面报告、当面报告及

电话报告。

3、分公司系统领导负责向分公司总经理进行信息报告，报告

方式可以为会议报告、书面报告、当面报告及电话报告。

第十一条出现特殊、紧急情况时，信息报告人可越级向分

公司高层领导直接报告。

第十二条内部信息报告应坚持以下原则：

1、及时性原则：内部信息报告应在规定时间内完成传递。

2、准确性原则：事件描述应以实际发生情况为依据，不得含

糊其辞或加入主观臆测。

3、完整性原则：为了提高决策质量，内部信息报告中对发生

事件的描述应连贯、完整，对于部分即时信息报告应通过后续信

息上报保证其完整性。

第十三条分公司各级管理人员应充分利用内部信息报告指

导分公司的生产经营活动，确保分公司实现各项工作指标的顺利

完成。

第三章内部信息报告传递流程

第十四条分公司办公室负责分公司的内部信息报告传递和

下发。分公司内部执行的管理文件和工作会议纪要、专题会议纪

要等，由办公室负责在文件通过三日内下发到分公司各部门、项

目部，同时对文件进行归档、留存。

第十五条分公司安全部负责分公司生产经营过程中的安全

事故报告，报告提交可采用书面报告或报表的形式。

当分公司经营过程中出现交通、火灾、电器等意外安全事故或

生产过程中的各类安全事故，安全部负责对事故进行调查并于事

故发生5日内形成书面说明报告，上报系统领导，由系统领导向

总经理报告;报告内容需包括完整的事故原因、过程、处理过程、

事故造成的损失及对事