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（管理制度）集团公司权属

公司经营者管理制度

哈药集团XX公司

权属公司运营者管理制度

（修订稿）

北京新华信管理顾问XX公司

2004年3月

目录

第壹章总则1

第二章提名和任命1

第三章考核和激励3

第四章解聘、辞职和离任3

第五章附则5

权属公司运营者管理制度

第一章总则

第一条为建立和完善哈药集团法人治理机制，科学有效地管理权属公司运营

者，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等关联法律法规和哈药集团章程，制

定本制度。

第二条权属公司运营者包括权属公司总经理、副总经理和财务负责人，受权

属公司董事会委托开展权属公司运营管理活动，且对权属公司运营成果负有主要

责任。

第三条本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指哈药集团，“集团公司”是

指哈药集团XX公司，“权属公司”是指哈药集团XX公司拥有实际控制权的对外

投资企业。

第二章提名和任命

第四条集团公司于提名权属公司运营者或者对提名方案进行审核时，要遵循

程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则

第五条权属公司运营者的基本任职资格包括：

（1）根据国家关联法律法规具备担任公司运营者的资格；

（2）承认且信守权属公司章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度

忠实、诚信、勤勉地履行职责；

（3）具备现代公司治理的基本知识，熟悉关联法律法规和内部管理制

度；

（4）具备权属公司的行业背景和行业知识；

（5）具备较高的管理能力和专业能力，管理能力包括领导能力、组织

能力、计划能力、决策能力、沟通协调能力和人际交往能力等，

专业能力包括研究分析能力、问题解决能力、表达能力等；

（6）年龄35岁之上，年富力强，有足够的精力履行其应尽的职责；

（7）学历应为大学本科之上。

第六条权属公司总经理既能够由集团公司外派董事代表集团公司提名，也能

够由权属公司其他董事（提名委员会）提名。

第七条集团公司外派董事提名权属公司总经理的流程如下：

（1）集团公司总裁（办公会）提出总经理提名要求；

（2）集团公司人力资源部根据要求提出候选人名单（2－3人）；

（3）人力资源副总裁对候选人名单出示意见；

（4）总裁办公会审议候选人名单，且形成集团公司关于权属公司总经

理候选人（1人）的决议；

（5）集团公司外派董事根据集团公司决议向权属公司董事会提交权

属公司总经理候选人议案。

第八条权属公司副总经理及财务负责人由权属公司总经理提名。

第九条权属公司运营者提名方案须经集团公司审核通过之后再提交权属公

司董事会审批，具体的流程如下：

（1）集团公司外派董事向集团公司人力资源部转交权属公司运营者

提名方案；

（2）集团公司人力资源部组织对权属公司运营者候选人进行全面系

统的调查，且提出专业意见；

（3）集团公司人力资源分管副总裁审阅提名方案，且出示意见；

（4）集团公司总裁办公会审议提名方案，且形成集团公司关于权属公

司总经理提名方案的决议；

（5）集团公司外派董事根据集团公司决议于权属公司董事会上进行

表决。