山推股份：公司章程（7月）.pptVIP

山推工程机械股份;5;第一条;股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。;第二十条; 公司依照第二十三条第〔三〕项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行

股份总额5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年

内转让给职工。;第四章;;第二节;第四十三条;提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反响意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东

大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反响的，视为

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。;第四节; 〔三〕披露持有本公司股份数量；

〔四〕是否受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提

出。; 第六十三条

己的意思表决。

第六十四条;大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。;决权的1/2以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东〔包括股东代理人〕所持表

决权的2/3以上通过。;露非关联股东的表决情况。

有关联关系股东的回避和表决程序为：

〔一〕由关联关系股东或其他股东提出回避申请；

〔二〕由董事会全体董事过半数通过决议决定该股东是否属关联股东并决定其是

否回避；

〔三〕关联股东不得参与审议和列席审议有关关联交易事项；

〔四〕股东大会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表

决权的股份数后，由出席股东大会的非关联股东按本章程第七十六条规定表决。;分配，用于选举各董事、监事候选人。每一出席大会的股东(包括股东代理人)用于向

每一董事、监事候选人分配的表决权的最小单位应为一股股份代表的表决权。每一股

东向所有董事、监事候选人分配的表决权总数不得超过上述累积计算后的总表决权，

但可以低于上述累积计算后的总表决权，差额局部视为股东放弃该局部的表??权；

〔三〕任一董事、监事候选人须符合以下所有条件方可中选：

1、由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持公司股份数量代表的表决权〔即

为上述累积计算后的总表决权除以股东大会拟选举产生的董事、监事人数〕的二分之

一以上通过；

2、以超过选举该董事、监事候选人的表决权通过的董事、监事候选人人数小于股

东大会拟选举产生的董事、监事人数；

3、以与选举该董事、监事候选人的表决权相同的表决权通过的董事、监事候选人

人数〔计算时包括该董事、监事候选人本身〕与以超过选举该董事、监事候选人的表

决权通过的董事、监事候选人人数之和不超过股东大会拟选举产生的董事、监事人数；

〔四〕如中选的董事、监事人数缺乏股东大会拟选举产生的董事、监事人数时，

股东大会应在剔除已中选的董事、监事后，以尚未选举产生的董事、监事人数为新的

拟选举的董事、监事人数，在同次股东大会上重新进行董事、监事选举，直至股东大

会选举产生拟选举的董事、监事人数为止。但是，如在某次董事、监事选举中，未能

选举产生任何董事、监事，那么不管股东大会是否已选举产生拟选举的董事、监事人数，

该次股东大会应结束董事、监事选举，该次股东大会拟选举的董事、监事人数与实际

选举产生的董事、监事人数的差额应在将来的股东大会上选举补足；

〔五〕如出席大会的股东(包括股东代理人)违反章程规定进行董事、监事选举，

那么视为该股东放弃对所有董事、监事的表决权。如股东大会违反章程规定选举董事、

监事，那么因违反规定进行的选举为无效，由此中选的董事、监事非为公司董事、监事，

造成的董事、监事缺额应重新选举。;决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。;第五章

第一节; 〔四〕不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给

他人或者以公司财产为他人提供担保；

〔五〕不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行

交易；

〔六〕未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司

的商业时机，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

〔七〕不得接受与公司交易的佣金归为己有；

〔八〕不得擅自披露公司秘密；

〔九〕不得利用其关联关系损害公司利益；

〔十〕法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担

赔偿责任。;第一百零三条;; 第一百一十二条

上同意。

第一百一十三条;立董事。;提高工作效率，保证科学决策。;第一百三十一条; 〔一〕会议召开的日期、地点和召集人姓名；

〔二〕出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事〔代理人〕姓名；

〔三〕会议议程；

〔四