金融机构大额与可疑交易报告管理办法知识测试试卷.docx

金融机构大额与可疑交易报告管理办法知识测试试卷

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容必威体育官网网址.

A、中国人民银行及公安机关(正确答案)

B、国家金融监督管理总局

C、证监会

D、法院

2.金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款.

A、一万元以下五万元以下

B、五万元以上五十万元以下(正确答案)

C、五万元以上十万元以下

D、十万元以上二十万元以下

3.中国人民银行设立（）机构