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2024版上市公司董事、监事廉洁从业责任书及利益冲突处理合同

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1合同签订方名称

1.2合同签订方法定代表人

1.3合同签订方住所地

2.合同签订目的和依据

2.1合同签订目的

2.2合同签订依据

3.廉洁从业责任

3.1董事、监事廉洁从业义务

3.2违反廉洁从业义务的处理

3.3廉洁从业监督机制

4.利益冲突处理

4.1利益冲突的定义

4.2利益冲突的识别与报告

4.3利益冲突的处理措施

5.信息必威体育官网网址

5.1信息必威体育官网网址义务

5.2信息必威体育官网网址措施

5.3违反信息必威体育官网网址义务的处理

6.董事、监事职责

6.1董事、监事的基本职责

6.2董事、监事的具体职责

6.3董事、监事职责的履行

7.董事、监事权利

7.1董事、监事的基本权利

7.2董事、监事的具体权利

7.3董事、监事权利的行使

8.董事、监事义务

8.1董事、监事的基本义务

8.2董事、监事的具体义务

8.3董事、监事义务的履行

9.董事、监事任期

9.1董事、监事任期的确定

9.2董事、监事任期的变更

9.3董事、监事任期的终止

10.董事、监事薪酬

10.1董事、监事薪酬的确定

10.2董事、监事薪酬的支付

10.3董事、监事薪酬的调整

11.董事、监事会议

11.1董事、监事会议的召开

11.2董事、监事会议的议题

11.3董事、监事会议的表决

12.董事、监事辞职

12.1董事、监事辞职的条件

12.2董事、监事辞职的程序

12.3董事、监事辞职后的处理

13.合同解除与终止

13.1合同解除的条件

13.2合同解除的程序

13.3合同终止后的处理

14.合同争议解决

14.1合同争议的解决方式

14.2争议解决机构的选定

14.3争议解决的具体程序

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1合同签订方名称：甲方（上市公司名称），乙方（董事、监事姓名）

1.2合同签订方法定代表人：甲方法定代表人（姓名），乙方法定代表人（姓名）

1.3合同签订方住所地：甲方住所地（详细地址），乙方住所地（详细地址）

2.合同签订目的和依据

2.1合同签订目的：为规范上市公司董事、监事廉洁从业行为，防止利益冲突，维护公司和股东利益，特订立本合同。

2.2合同签订依据：《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规。

3.廉洁从业责任

3.1董事、监事廉洁从业义务：乙方作为甲公司的董事、监事，应严格遵守国家法律法规、公司章程和本合同的规定，恪守职业道德，廉洁自律，不得利用职务之便谋取私利。

a)警告；

b)通报批评；

c)暂停职务；

d)解除合同；

e)法律责任追究。

3.3廉洁从业监督机制：甲方设立廉洁从业监督委员会，负责监督乙方廉洁从业情况，定期对乙方进行廉洁从业教育。

4.利益冲突处理

4.1利益冲突的定义：利益冲突是指乙方在履行职务过程中，其个人利益与公司利益发生冲突，可能损害公司利益的情况。

a)主动回避；

b)请求他人代为处理；

c)报告甲方，由甲方决定是否回避或处理。

a)要求乙方回避；

b)采取必要的纠正措施；

c)对乙方进行处罚。

5.信息必威体育官网网址

5.1信息必威体育官网网址义务：乙方应保守甲公司的商业秘密，不得泄露给任何第三方。

a)不得将甲公司信息用于个人目的；

b)不得将甲公司信息泄露给无关人员；

c)不得将甲公司信息用于竞争或损害甲公司利益。

a)警告；

b)通报批评；

c)解除合同；

d)追究法律责任。

6.董事、监事职责

6.1董事、监事的基本职责：乙方应按照公司法、公司章程和本合同的规定，履行董事、监事的职责。

6.2董事、监事的具体职责：

a)参与公司重大决策；

b)监督公司经营管理；

c)审查公司财务状况；

d)保护公司合法权益。

6.3董事、监事职责的履行：乙方应认真履行职责，不得滥用职权，不得损害公司利益。

7.董事、监事权利

7.1董事、监事的基本权利：乙方享有公司法、公司章程和本合同规定的董事、监事权利。

7.2董事、监事的具体权利：

a)参与公司董事会、监事会会议；

b)提出议案；

c)选举和罢免公司高级管理人员；

d)获得公司分配的利润。

7.3董事、监事权利的行使：乙方应依法行使权利，不得滥用职权，不得损害公司利益。

8.董事、监事义务

8.1董事、监事的基本义务：乙方应忠实、勤勉地履行职责，维护公司利益，不得损害公司或股东利益。