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2024版国际贸易融资合同标的信用评估及风险控制策略

本合同目录一览

1.评估范围

1.1评估对象

1.2评估内容

2.评估方法

2.1数据分析

2.2评级模型

2.3专家评审

3.评估程序

3.1收集资料

3.2数据审核

3.3评估分析

3.4评级确定

4.信用评级标准

4.1信用等级划分

4.2评级标准

4.3评级依据

5.风险控制策略

5.1信用风险控制

5.2市场风险控制

5.3操作风险控制

6.风险预警机制

6.1预警指标体系

6.2预警信号

6.3预警处理

7.信用评估报告

7.1报告内容

7.2报告格式

7.3报告审核

8.评估费用及支付

8.1费用标准

8.2支付方式

8.3支付时间

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址义务

9.2必威体育官网网址期限

9.3违约责任

10.合同解除与终止

10.1合同解除条件

10.2合同终止条件

10.3解除与终止的程序

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任承担

11.3违约赔偿

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同生效与备案

13.1合同生效条件

13.2合同备案要求

13.3合同备案程序

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同修改

第一部分：合同如下：

第一条评估范围

1.1评估对象

1.1.1出口企业

1.1.2进口企业

1.1.3中介机构

1.2评估内容

1.2.1企业基本情况

1.2.2财务状况

1.2.3信用记录

1.2.4业务往来

1.2.5政策法规遵守情况

第二条评估方法

2.1数据分析

2.1.1内部数据收集

2.1.2外部数据获取

2.1.3数据处理与分析

2.2评级模型

2.2.1模型构建

2.2.2模型验证

2.2.3模型应用

2.3专家评审

2.3.1评审专家组成

2.3.2评审程序

2.3.3评审结果

第三条评估程序

3.1收集资料

3.1.1资料来源

3.1.2资料审核

3.2数据审核

3.2.1数据真实性审核

3.2.2数据完整性审核

3.3评估分析

3.3.1评估指标体系

3.3.2评估结果分析

3.4评级确定

3.4.1评级依据

3.4.2评级结果确定

第四条信用评级标准

4.1信用等级划分

4.1.1信用等级设定

4.1.2信用等级标准

4.2评级标准

4.2.1评级指标

4.2.2评级权重

4.3评级依据

4.3.1内部评估结果

4.3.2外部评级数据

第五条风险控制策略

5.1信用风险控制

5.1.1信用额度管理

5.1.2信用风险监控

5.2市场风险控制

5.2.1市场风险分析

5.2.2市场风险管理措施

5.3操作风险控制

5.3.1操作风险评估

5.3.2操作风险控制措施

第六条风险预警机制

6.1预警指标体系

6.1.1预警指标设定

6.1.2预警指标权重

6.2预警信号

6.2.1预警信号类型

6.2.2预警信号触发条件

6.3预警处理

6.3.1预警处理程序

6.3.2预警处理结果

第七条信用评估报告

7.1报告内容

7.1.1企业基本信息

7.1.2评估过程

7.1.3评估结果

7.2报告格式

7.2.1报告结构

7.3报告审核

7.3.1审核程序

7.3.2审核人员资质

第八条评估费用及支付

8.1费用标准

8.1.1评估费用构成

8.1.2费用计算方法

8.2支付方式

8.2.1支付货币

8.2.2支付途径

8.3支付时间

8.3.1预付款支付时间

8.3.2结算支付时间

第九条必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址义务

9.1.1必威体育官网网址信息范围

9.1.2必威体育官网网址期限

9.2必威体育官网网址期限

9.2.1必威体育官网网址期限起止

9.2.2必威体育官网网址期限延长条件

9.3违约