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2024版国际贸易欺诈预防与合规审查合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.合同目的与原则

2.1预防欺诈

2.2合规审查

2.3合同执行原则

3.合同双方

3.1甲方信息

3.2乙方信息

4.合同期限与生效

4.1合同期限

4.2合同生效条件

5.预防欺诈措施

5.1甲方责任

5.2乙方责任

5.3欺诈预防措施

6.合规审查程序

6.1审查范围

6.2审查方法

6.3审查结果

7.欺诈事件处理

7.1报告机制

7.2事件调查

7.3处理措施

8.合同变更与解除

8.1变更程序

8.2解除条件

9.必威体育官网网址与知识产权

9.1必威体育官网网址义务

9.2知识产权归属

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任承担

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效与终止

12.1合同生效

12.2合同终止

13.其他

13.1法律适用

13.2合同份数

13.3其他条款

14.合同附件

14.1附件一：甲方资质证明文件

14.2附件二：乙方资质证明文件

14.3附件三：相关法律法规及政策文件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同定义

本合同所称“合同”是指本《2024版国际贸易欺诈预防与合规审查合同》。

1.2术语解释

（1）“欺诈”指在交易过程中，任何一方故意隐瞒事实、误导对方或利用对方的不知情而进行的非法行为。

（2）“合规”指遵守相关法律法规、行业规范和合同约定。

（3）“审查”指对交易活动进行审核，以确保其符合合规要求。

2.合同目的与原则

2.1预防欺诈

本合同的目的是通过采取有效措施，预防在国际贸易活动中发生的欺诈行为。

2.2合规审查

本合同旨在通过合规审查程序，确保交易活动符合相关法律法规和行业规范。

2.3合同执行原则

（1）诚实信用原则：合同双方应遵循诚实信用的原则，履行合同义务。

（2）公平原则：合同双方应公平对待，不得滥用合同权利。

3.合同双方

3.1甲方信息

甲方名称：________

甲方地址：________

甲方联系人：________

甲方联系电话：________

3.2乙方信息

乙方名称：________

乙方地址：________

乙方联系人：________

乙方联系电话：________

4.合同期限与生效

4.1合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

4.2合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效，自生效之日起，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

5.预防欺诈措施

5.1甲方责任

（1）甲方应建立健全内部控制制度，防范欺诈行为的发生。

（2）甲方应加强对交易对方的尽职调查，确保交易安全。

5.2乙方责任

（1）乙方应配合甲方进行尽职调查，提供真实、完整的信息。

（2）乙方应严格遵守合同约定，确保交易活动合规。

6.合规审查程序

6.1审查范围

本合同合规审查范围包括但不限于：

（1）交易背景的合法性；

（2）交易双方的主体资格；

（3）交易价格、支付方式、结算方式等是否符合规定；

（4）交易合同条款的合规性；

（5）交易过程中是否存在欺诈行为。

6.2审查方法

（1）查阅相关法律法规、行业规范和政策文件；

（2）审核交易合同及相关文件；

（3）调查交易对方的信誉和经营状况；

（4）分析交易过程中的风险因素。

6.3审查结果

（1）合规：交易活动符合相关法律法规和行业规范。

（2）部分合规：交易活动存在部分问题，需进行整改。

（3）不合规：交易活动存在严重问题，需终止交易。

8.合同变更与解除

8.1变更程序

任何一方要求变更本合同时，应提前____个工作日书面通知对方，经双方协商一致后，方可签订书面变更协议。

8.2解除条件

（1）一方违约，严重损害另一方权益，另一方有权解除合同。

（2）合同目的无法实现，经双方协商一致，可解除合同。

（3）发生不可抗力，导致合同无法履行，经双方协商一致，可解除合同。

9.必威体育官网网址与知识产权

9.1必威体育官网网址义务

（1）双方对本合同内容以及交易过程中的商业秘密负有必威体育官网网址义务。

（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容或商业秘密。

9.2知识产权归属

（1）本合同中涉及的技术秘密、商业秘密等知识产权归各自所有。

（2）未经对方同意，不得使用对方的知识产权。

10.违约责任

10.1违约情形

（1）一方未按合同约定履行义务；

（2）一方泄露对方商业秘密；

（3）一方故意或重大过失造成对方损失。

10.2违约责任承担

（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。

（2）如违约行为导致合同无法履行，违