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2024版国际贸易欺诈防范与合规审计合同
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同双方定义
1.2专业术语解释
2.合同目的与范围
2.1防范欺诈目的
2.2合规审计范围
3.合作关系与义务
3.1合作原则
3.2双方义务
3.3必威体育官网网址条款
4.防范欺诈措施
4.1风险评估
4.2内部控制机制
4.3外部调查合作
5.合规审计程序
5.1审计计划
5.2审计执行
5.3审计报告
6.信息收集与处理
6.1信息收集方式
6.2信息必威体育官网网址措施
6.3信息使用限制
7.争议解决
7.1争议解决方式
7.2争议解决机构
8.合同期限与续约
8.1合同期限
8.2续约条件
9.合同解除与终止
9.1合同解除条件
9.2合同终止条件
10.违约责任
10.1违约情形
10.2违约责任承担
11.不可抗力
11.1不可抗力定义
11.2不可抗力处理
12.法律适用与争议管辖
12.1法律适用
12.2争议管辖
13.合同生效与修改
13.1合同生效条件
13.2合同修改程序
14.其他约定
14.1通知方式
14.2合同附件
第一部分：合同如下：
第一条定义与解释
1.1合同双方定义
1.1.1本合同中，“甲方”指委托方，即国际贸易中的卖方或买方。
1.1.2本合同中，“乙方”指受托方，即提供国际贸易欺诈防范与合规审计服务的专业机构。
1.1.3“合同双方”指甲方和乙方。
1.2专业术语解释
1.2.1“欺诈”指在贸易活动中，任何一方故意隐瞒事实、伪造证据、虚构交易等行为，以获取不正当利益。
1.2.2“合规审计”指对甲方在贸易活动中的合规性进行审查，包括但不限于合同签订、履行、结算等环节。
第二条合同目的与范围
2.1防范欺诈目的
2.1.1甲方委托乙方对其国际贸易活动中的欺诈风险进行识别、评估和防范。
2.1.2通过乙方提供的服务，降低甲方在贸易活动中的欺诈风险。
2.2合规审计范围
2.2.1乙方将对甲方在国际贸易活动中的合规性进行审查，包括但不限于合同签订、履行、结算等环节。
2.2.2审查范围包括但不限于甲方的内部管理制度、业务流程、风险管理措施等。
第三条合作关系与义务
3.1合作原则
3.1.1双方应本着诚实信用、公平合理、互惠互利的原则进行合作。
3.2双方义务
3.2.1甲方应向乙方提供必要的信息和文件，以便乙方进行风险评估和合规审计。
3.2.2乙方应按照合同约定，提供专业的风险评估和合规审计服务。
3.3必威体育官网网址条款
3.3.1双方对本合同内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有必威体育官网网址义务。
3.3.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。
第四条防范欺诈措施
4.1风险评估
4.1.1乙方将对甲方在国际贸易活动中的风险进行评估，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。
4.1.2乙方将根据风险评估结果，提出相应的防范措施和建议。
4.2内部控制机制
4.2.1乙方将协助甲方建立健全内部控制机制，包括但不限于合同管理、资金管理、货物管理等。
4.2.2内部控制机制应确保甲方的贸易活动符合法律法规和商业道德。
4.3外部调查合作
4.3.1乙方将与甲方合作，对涉嫌欺诈的行为进行调查。
4.3.2乙方在调查过程中，应遵守相关法律法规，并保护甲方合法权益。
第五条合规审计程序
5.1审计计划
5.1.1乙方将制定详细的审计计划，包括审计目标、审计范围、审计方法等。
5.1.2审计计划应经甲方审核并确认。
5.2审计执行
5.2.1乙方将按照审计计划执行审计工作。
5.2.2审计过程中，乙方应与甲方保持沟通，及时反馈审计进展和发现的问题。
5.3审计报告
5.3.1审计结束后，乙方将向甲方提交审计报告，包括审计发现、风险评估、改进建议等。
5.3.2审计报告应经甲方审核并签字确认。
第六条信息收集与处理
6.1信息收集方式
6.1.1乙方将通过查阅文件、询问相关人员、实地调查等方式收集信息。
6.1.2信息收集应遵循合法、合规、真实、准确的原则。
6.2信息必威体育官网网址措施
6.2.1乙方将对收集到的信息进行严格必威体育官网网址，不得向任何第三方泄露。
6.2.2信息必威体育官网网址措施应与乙方现有的必威体育官网网址制度相一致。
6.3信息使用限制
6.3.1乙方只能将收集到的信息用于本合同的履行，不得用于其他目的。
第七条争议解决
7.1争议解决方式
7.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。
7.1.2协商不成的，任何一方均可向合同约定的争议解决机构申请仲裁。
7.2争议解决机构
7.2.1争议解决机构为国际商会国际仲裁院（ICCInternationa
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