公司借壳上市协议.docxVIP

公司借壳上市协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________有限公司

乙方（以下简称“壳公司”）：__________股份有限公司

鉴于：

1.借壳方是一家依法成立并合法存续的企业，拟通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市交易的股份有限公司，具备一定的资产规模和业务基础，愿意协助借壳方实现上市；

3.双方同意按照平等、自愿、诚实信用的原则，签订本借壳上市协议，共同推进借壳上市事宜。

为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同目的

1.借壳方通过收购壳公司控股权，实现借壳上市，提高企业知名度，拓宽融资渠道，促进业务发展；

2.壳公司协助借壳方完成上市，提升壳公司资产质量和经营效益，实现壳公司转型升级。

二、签订背景

1.借壳方为充分发挥资本市场作用，实现企业跨越式发展，决定通过借壳方式上市；

2.壳公司鉴于目前经营状况，为提高公司价值，实现股东利益最大化，同意协助借壳方实现上市；

3.双方经过充分沟通，认为借壳上市符合双方发展需求，具备良好的合作基础。

本协议签订后，双方将严格按照国家法律法规及本协议的约定，共同推进借壳上市工作，确保借壳上市顺利进行。

主要条款：

一、服务内容

1.壳公司应向借壳方提供与借壳上市相关的全程服务，包括但不限于财务、法律、资产评估、信息披露等方面的咨询和支持。

2.壳公司应协助借壳方完成上市所需的各项审批、登记、备案手续，以及配合完成相关文件的编制和报送。

3.借壳方应按照壳公司的要求，提供与借壳上市相关的企业资料、财务报表、法律文件等，并确保所提供信息的真实、准确、完整。

二、质量标准

1.壳公司应确保所提供服务的专业性和合规性，符合国家相关法律法规及证券监管部门的规定。

2.借壳方应保证其提供的资料和信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、价格支付

1.双方同意，借壳方应支付给壳公司以下费用：

（1）壳公司协助借壳上市的服务费用；

（2）壳公司为完成借壳上市所产生的其他合理费用。

2.具体费用金额及支付方式由双方另行协商确定，并在补充协议中约定。

四、必威体育官网网址条款

1.除非依法应当向监管机构或有权机关提供信息外，双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、个人信息等非公开信息予以严格必威体育官网网址。

2.必威体育官网网址期限自本合同签订之日起算，至借壳上市完成后满两年止。

3.违反必威体育官网网址义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

2.借壳方未按约定支付费用的，壳公司有权暂停或终止提供相关服务。

3.壳公司未按约定提供服务的，借壳方有权要求壳公司继续履行合同或退还已支付费用。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

七、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自生效之日起计算。

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务的进一步详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）甲方有权要求乙方按照本合同的约定提供借壳上市的相关服务；

（2）甲方有权获得乙方在借壳上市过程中提供的专业咨询和支持；

（3）甲方有权要求乙方对在合作过程中获得的甲方商业秘密、个人信息等非公开信息予以必威体育官网网址。

义务：

（1）甲方应按照约定向乙方支付服务费用及其他合理费用；

（2）甲方应如实提供与借壳上市相关的企业资料、财务报表、法律文件等，并确保所提供信息的真实、准确、完整；

（3）甲方应积极配合乙方完成上市所需的各项审批、登记、备案手续，并按照约定时间提交相关文件。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）乙方有权按照本合同的约定收取甲方支付的服务费用及其他合理费用；

（2）乙方有权要求甲方提供与借壳上市相关的真实、准确、完整的资料和信息；

（3）乙方有权在合作过程中获得甲方的商业秘密、个人信息等非公开信息，但需遵守必威体育官网网址条款。

义务：

（1）乙方应提供专业的借壳上市服务，确保服务内容符合国家法律法规及证券监管部门的规定；

（2）乙方应协助甲方完成上市所需的各项审批、登记、备案手续，并提供必要的咨询和支持；

（3）乙方应对在合作过程中获得的甲方商业秘密、个人信息等非公开信息予以必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

三、合作方式

1.双方建立合作关系，