行社业务知识与风险防控相关判断题试卷.docx

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行社业务知识与风险防控相关判断题试卷

1.各级机构每年应至少完成1次员工异常行为集中排查。

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

解析：?集中排查指各级机构集中时间、集中人员，按照规定流程开展的全面排查。各级机构每年应至少完成1次集中排查。

2.风险预警模型按风险严重程度分为一、二、三级，分别对应一般、关注、重点关注三类。

A、正确

B、错误

【正确答案】：B

解析：?风险预警模型按风险严重程度分为一、二、三级，分别对应重点关注、关注、一般三类

3.可以向被纳入失信执行人名单、失信联合惩戒对象的存量客户新