2025年反洗钱知识测试_题目及答案_ .pdfVIP

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

反洗钱知识测试

（答案）

答题者姓名：所属部门：得分：

选择题：

一、单选题，共10题，每题2分

1、我国的反洗钱行政主管部门是：（D）

A、财政部B、公安部C、银监会D、中国人民银行

2、我公司划分的客户操作类型不包括（C）

A、保守型B、稳健型C、冲动型D、积极型

3、（A）为公司反洗钱工作办公室，是公司反洗钱工作小组常设机构。

A、合规管理部反洗钱组B、清算部

C、审计稽核部D、法律事务部

4、《反洗钱工作内部控制制度》由公司（A）负责责拟订和解释。

A、合规管理部B、法律事务部C、审计稽核部D、总裁办

6、（B）是一个专门制定反洗钱和反恐融资领域内的国际指引，并积极推动各

国相关政策制定和实施的政府间组织。

A、反洗钱监测中心B、FATFC、FIUD、联合国

7、反洗钱的基本原则是（D）

A、认识客户B、监督客户

C、保护客户D、了解客户

8、本公司客户身份资料实行(A)保管制度，对每个客户身份证件或身份证明文

件等档案资料分别建档，完整的进行保存。

1

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

A、一户一袋B、特别存放C、多户存放D、分类存放

9、单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元

以上的现金缴存、现金支取、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交

易。（A）

A、20；1B、100；10C、5;0.5D、50；5

10、洗钱风险等级最高的客户，每（C）审核一次。

A、半月B、一月C、半年D、每季度

二、多项选择题，共10题，每题3分。

1、在识别或重新识别客户身份时，可以采取的措施是：（ABCDE）。

A、核对有效身份证件或身份证明文件

B、要求客户说明或补充其他身份资料或身份证明文件

C、回访客户或实地察访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

E、其他可依法采取的措施。

2、人民银行反洗钱工作检查关注的重点至少包括（ABCDE）

A、反洗钱工作相关的制度和流程是否建立；

B、下发的各种文件是否已经组织学习，开展的情况如何；

C、公司是否组织关于反洗钱工作报表填报的培训，营业部是否认真填报。

D、开展反洗钱工作的各种记录（公司对于我们的培训和营业部自己的培训）；

E、可疑交易数据的产生方式，分析、上报流程。

3、我国反洗钱法律法规包括（ABDE）

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

2

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。—