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廉洁风险点岗位防控措施

二0一二年九月

目录

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程1

一、印使用管理1

二、报帐管理2

三、员工招聘及干部选拔录用管理2

四、物资出库管理4

五、废钢回收及报废物资出售管理4

六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理5

廉洁风险点岗位防控措施8

一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施8

二、劳资员岗位廉洁风险防控措施10

三、库工岗位廉洁风险防控措施12

四、业务中心岗位廉洁风险防控措施15

五、押运员岗位廉洁风险防控措施17

六、门卫岗位廉洁风险防控措施18

七、采购员岗位廉洁风险防控措施19

八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施24

九、主管会计岗位廉洁风险防控措施25

十、出纳岗位廉洁风险防控措施27

涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程

一、印章使用管理

一（）廉洁风险点

1.未按规定保管印或携带印外出，导致印丧失、被盗，又未

及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；

2.未按规定使用印，造成公司利益损失或谋取私利；

二（）管理流程

三（）涉及岗位

办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心

二、报帐管理

一（）廉洁风险点

I.违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支;

2.对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；

3.弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；

二（）管理流程

三（）涉及岗位

部门主管、会计、出纳

三、员工招聘及干部选拔录用管理

一（）廉洁风险点

1.违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；

2.推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；

3.重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集

体讨论决定；

二（）管理流程

三（）涉及岗位

劳资员、部门负责人、公司领导、办公室

四、物资出库管理

一（）廉洁风险点

I.违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司

利益损失；

2.违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次

序；

3.违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，成心错配出

货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；

4.不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失;

5.门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，

造成公司利益损失；

二（）管理流程

客户提供提货合同、提货依业务中心核对备案提货依

据及有效身份证明等出库要据，通知提货方付款金额及

术依据给出冬中心事顼到财冬处付帮

生产、仓储工段按出库明细业务中心核准客户（提货

方），按要求付费后，在出库

司机到门卫处办理出门手续

明细上签字盖发（票复印

开具出门证件备案：并开具出库单及附

相关出库明细单交仓储工段

业务中心配货员、收款员、库工、f

五、废钢回收及报废物资出管理

一（）廉洁风险点

1.未对