内控手册-181 档案管理.pdfVIP

18.1档案管理

1.1概述

规定了XX股份自限公司集团忠部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参

股或控股）或管或由上海XX有限公司管的公司）的档案管理，旨在加强公司及各下属子公

司档案管理工作，更好地为集团的生产、技术、经营管理提供服务。

1.2适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度

档案管理制度

商业秘密保护规定。

1.4职责分工

部门兼职档案员：负贡文作材料的形成、积累、收集、整理、归档及有效利用工作；本部门

档案的收集、整理，按规定向档案室归档，做好档案的登记和统计工作；以及负责本部门档案安

全、必威体育官网网址工作。

档案室：负责对档案进行统一编号，分类保管：负责建立维护档案登记簿：负责执行档案借

阅制度；负责履行档案销毁程序。

1.5流程图

18.1档案管理

各业务部门档案室

工作中形成的档

文件妥善保存

15/R22-

7入次月，

定期归档至档案4瑞号分级分类保

室4管

BIM7

建立档案室避

制度

R1A21

建立档案借鼐

ry

*

建立档案借签定

销毁程序

精会过期档案

结束

2

16控制目标

序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别

I18.1-CT1保拥有明的归档资料管理制度经营效率目标

218.1-CT2保所彳1主要档案及时归档