金融业务知识基金储蓄保险信用卡等相关考试试卷.docx

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金融业务知识基金储蓄保险信用卡等相关考试试卷

1.普惠金融支付服务点拟退出时，服务点运营机构要组织至少（）名人员对其代理的业务进行内查外核，与商户达成一致意见后填写退出原因、核查结果等，由核查人员和商户负责人签字。

A、1.0

B、2.0

C、3.0

D、4.0

【正确答案】：B

2.根据人民银行关于反洗钱和防范金融犯罪要求，互联网金融从业机构应当采取有效措施识别（）主动监测并报告可疑交易，妥善保管客户资料和交易信息。

A、交易信息

B、客户身份

C、交易类型

D、交易对手

【正确答案】：B

3.《青岛农