二零二五年度暗股投资与企业并购合作协议.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度暗股投资与企业并购合作协议

本合同目录一览

1.投资概述

1.1投资方与被投资方的基本信息

1.2投资标的及投资金额

1.3投资期限与退出机制

2.投资方式与资金来源

2.1投资方式

2.2资金来源及用途

3.必威体育官网网址条款

3.1必威体育官网网址信息的定义

3.2必威体育官网网址义务

3.3必威体育官网网址期限

4.股权结构及管理

4.1股权结构

4.2股权比例

4.3管理层任命及决策机制

5.企业并购

5.1并购目标

5.2并购方案

5.3并购程序及时间表

6.收益分配

6.1收益计算方式

6.2收益分配比例

6.3收益分配时间

7.风险控制与处置

7.1风险识别与评估

7.2风险处置措施

7.3风险承担

8.违约责任

8.1违约行为的定义

8.2违约责任

8.3违约赔偿

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止的程序

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与备案

11.1合同生效条件

11.2合同备案要求

11.3合同生效日期

12.合同附件

12.1附件一：投资方与被投资方基本信息

12.2附件二：投资方案

12.3附件三：并购方案

13.其他约定

13.1通知送达方式

13.2合同修改与补充

13.3合同解除与终止的效力

14.合同签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人签字

第一部分：合同如下：

第一条投资概述

1.1投资方与被投资方的基本信息

1.1.1投资方：甲公司，注册地为省市，法定代表人为，注册资本为人民币万元。

1.1.2被投资方：乙公司，注册地为省市，法定代表人为，注册资本为人民币万元。

1.2投资标的及投资金额

1.2.1投资标的：乙公司持有的全部股权。

1.2.2投资金额：人民币万元。

1.3投资期限与退出机制

1.3.1投资期限：自本合同生效之日起，为期五年。

（1）将所持乙公司股权转让给第三方；

（2）由乙公司回购投资方所持股权；

（3）由乙公司以现金方式向投资方支付股权价值。

第二条投资方式与资金来源

2.1投资方式：投资方以现金方式向乙公司进行投资。

2.2资金来源：投资方自有资金。

2.3资金用途：用于乙公司日常运营、项目投资及并购等相关事项。

第三条必威体育官网网址条款

3.1必威体育官网网址信息的定义：本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息、财务数据等，均属于必威体育官网网址信息。

3.2必威体育官网网址义务：双方对本合同中涉及的必威体育官网网址信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

3.3必威体育官网网址期限：本合同终止后，双方仍应继续履行必威体育官网网址义务，直至必威体育官网网址信息不再具有商业价值。

第四条股权结构及管理

4.1股权结构：本合同生效后，投资方持有乙公司%的股权，乙公司原股东持有剩余股权。

4.2股权比例：投资方持有乙公司%的股权，乙公司原股东持有剩余股权。

4.3管理层任命及决策机制：乙公司董事会由投资方和原股东共同组成，投资方有权提名一名董事，参与乙公司重大决策。

第五条企业并购

5.1并购目标：乙公司在未来五年内，寻找合适的并购对象，实现业务拓展。

5.2并购方案：乙公司应根据市场情况，制定具体的并购方案，并报投资方审批。

5.3并购程序及时间表：乙公司应在确定并购目标后，一个月内向投资方提交并购方案，投资方应在收到方案后十五个工作日内给予答复。

第六条收益分配

6.1收益计算方式：乙公司年度净利润的%归投资方所有。

6.2收益分配比例：投资方享有乙公司年度净利润的%。

6.3收益分配时间：乙公司应在每个会计年度结束后一个月内，向投资方支付当年度收益。

第七条风险控制与处置

7.1风险识别与评估：双方应共同对投资过程中可能出现的风险进行识别和评估。

7.2风险处置措施：针对识别出的风险，双方应制定相应的处置措施，确保投资安全。

7.3风险承担：投资过程中产生的风险，由双方按照各自承担的比例共同承担。

第八条违约责任

（1）一方未按照合同约定履行其义务；

（2）一方泄露对方必威体育官网网址信