二零二五年度金融机构独立董事选拔与委托合同.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

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二零二五年度金融机构独立董事选拔与委托合同

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1甲方基本信息

1.2乙方基本信息

2.合同目的和依据

2.1合同目的

2.2合同依据

3.独立董事的选拔

3.1选拔条件

3.2选拔程序

3.3选拔结果

4.独立董事的职责和权利

4.1职责

4.2权利

5.独立董事的任期和任期终止

5.1任期

5.2任期终止

6.独立董事的薪酬和费用

6.1薪酬

6.2费用

7.独立董事的培训和教育

7.1培训内容

7.2教育方式

8.独立董事的考核和评价

8.1考核方式

8.2评价标准

9.独立董事的必威体育官网网址义务

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

10.合同的变更和解除

10.1变更条件

10.2解除条件

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

13.合同生效和终止

13.1生效条件

13.2终止条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1甲方基本信息

甲方名称：____________________

甲方地址：____________________

甲方法定代表人：________________

甲方联系电话：________________

1.2乙方基本信息

乙方名称：____________________

乙方地址：____________________

乙方法定代表人：________________

乙方联系电话：________________

2.合同目的和依据

2.1合同目的

本合同旨在明确甲方与乙方在二零二五年度内关于独立董事选拔与委托的相关事宜，确保独立董事的选拔和委托工作顺利进行，以促进甲方的健康发展。

2.2合同依据

本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规制定。

3.独立董事的选拔

3.1选拔条件

3.1.2具有丰富的经营管理经验或相关专业知识；

3.2选拔程序

3.2.1甲方根据独立董事选拔条件，制定独立董事候选人名单；

3.2.2乙方对候选人进行资格审查，确定最终候选人；

3.2.3甲方召开董事会，对最终候选人进行审议和表决；

3.2.4经董事会审议通过，确定独立董事人选。

4.独立董事的职责和权利

4.1职责

4.1.1参与甲方的重大决策，提出意见和建议；

4.1.2监督甲方的经营管理和财务状况；

4.1.3审查甲方的内部控制制度，确保其有效性；

4.1.4保护甲方的合法权益，维护股东利益。

4.2权利

4.2.1参加甲方董事会会议，享有表决权；

4.2.2要求甲方提供必要的资料和信息；

4.2.3对甲方的经营管理和财务状况进行独立的调查和评估。

5.独立董事的任期和任期终止

5.1任期

独立董事的任期为三年，自董事会审议通过之日起计算。

5.2任期终止

5.2.1独立董事因年龄、健康等原因无法继续履行职责时，任期自动终止；

5.2.2独立董事任期届满，如董事会认为其仍具备履行职责的能力，可继续聘任；

5.2.3独立董事违反合同约定或法律法规，董事会可提前终止其任期。

6.独立董事的薪酬和费用

6.1薪酬

独立董事的年度薪酬为人民币______万元，分四次支付，每次支付人民币______万元。

6.2费用

独立董事因履行职责产生的交通、住宿等费用，由甲方承担。

8.独立董事的考核和评价

8.1考核方式

8.1.1年度考核：甲方董事会每年对独立董事的工作进行年度考核，考核内容包括但不限于独立董事的出席率、履职情况、提出意见和建议的数量和质量等。

8.2评价标准

8.2.1独立董事的履职情况，包括对董事会决策的参与程度、提出建议的质量和有效性；

8.2.2独立董事对甲方内部控制和风险管理的监督作用；

8.2.3独立董事在提升公司治理水平、保护股东权益等方面的贡献；

8.2.4独立董事的个人素质和工作能力。

9.独立董事的必威体育官网网址义务

9.1必威体育官网网址内容

9.1.1甲方公司的商业秘密、技术秘密、财务数据、经营计划等；

9.1.2甲方与第三方签订的具有必威体育官网网址条款的合同内容；

9.1.3任何可能对甲方公司声誉造成损害的信息。

9.2必威体育官网网址期限

独立董事的必威体育官网网址义务自本合同签订之日起至合同终止后三年止。

10.合同的变更和解除

10.1变更条