2025年度高科技企业独立董事聘任与管理服务合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

2025年度高科技企业独立董事聘任与管理服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同主体

1.2独立董事

1.3高科技企业

1.4合同期限

1.5聘任与管理服务

2.独立董事的资格与义务

2.1资格要求

2.2义务与责任

2.3必威体育官网网址义务

2.4利益冲突

3.独立董事的聘任程序

3.1聘任方式

3.2聘任条件

3.3聘任通知

3.4聘任批准

4.独立董事的任期

4.1任期起始

4.2任期结束

4.3任期延期

4.4任期终止

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬结构

5.2薪酬支付

5.3福利待遇

5.4薪酬调整

6.独立董事的职责与权限

6.1职责范围

6.2参与决策

6.3监督与指导

6.4信息获取

7.高科技企业的义务与责任

7.1提供必要条件

7.2支持独立董事工作

7.3保障独立董事权益

7.4必威体育官网网址责任

8.合同的变更与解除

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3解除条件

8.4解除程序

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约赔偿

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决机构

11.合同的生效与终止

11.1生效条件

11.2生效日期

11.3终止条件

11.4终止日期

12.合同附件

12.1附件一：独立董事简历

12.2附件二：独立董事承诺书

12.3附件三：薪酬及福利方案

12.4附件四：其他相关文件

13.合同的签署与生效

13.1签署程序

13.2生效日期

13.3生效条件

14.其他约定事项

14.1合同解释

14.2合同补充

14.3合同附件的效力

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同主体

1.2独立董事

独立董事是指在企业董事会中担任董事职务，具备独立判断能力，对企业重大决策进行独立审查的董事。

1.3高科技企业

高科技企业是指从事高新技术研究、开发、生产、销售和服务的企业。

1.4合同期限

本合同期限自双方签署之日起至2025年12月31日止。

1.5聘任与管理服务

本合同旨在明确董事在企业担任独立董事期间，企业对董事的聘任与管理服务内容。

2.独立董事的资格与义务

2.1资格要求

（2）在企业相关领域具有丰富的工作经验；

（4）无不良记录。

2.2义务与责任

（1）遵守国家法律法规和企业规章制度；

（2）维护企业利益，独立发表意见；

（3）保守企业商业秘密；

（4）积极参加董事会会议，履行董事职责。

2.3必威体育官网网址义务

董事对本合同内容以及企业商业秘密负有必威体育官网网址义务，未经企业同意，不得向任何第三方泄露。

2.4利益冲突

董事在任职期间如发现自身利益与企业利益存在冲突，应及时向企业披露，并采取必要措施避免或减少利益冲突。

3.独立董事的聘任程序

3.1聘任方式

董事的聘任采用企业董事会决议的方式。

3.2聘任条件

（1）符合本合同第二条第1.1项至第1.4项规定的资格要求；

（3）经董事本人同意。

3.3聘任通知

企业应在董事会决议通过后5个工作日内向董事发出聘任通知。

3.4聘任批准

董事应在收到聘任通知后5个工作日内向企业提交书面聘任批准。

4.独立董事的任期

4.1任期起始

董事的任期自聘任批准之日起计算。

4.2任期结束

董事的任期至本合同约定的合同期限届满之日。

4.3任期延期

如需延期，企业应提前30日向董事发出延期通知，并经董事同意。

4.4任期终止

（1）本合同约定的合同期限届满；

（2）董事辞职；

（3）董事被解聘；

（4）董事因故无法履行职责。

5.独立董事的薪酬与福利

5.1薪酬结构

董事的薪酬包括基本薪酬和津贴。

5.2薪酬支付

董事的薪酬按月支付，具体支付日期由企业确定。

5.3福利待遇

董事享有企业规定的福利待遇。

5.4薪酬调整

企业可根据市场情况和董事工作表现，对董事的薪酬进行调整。

6.独立董事的职责与权限

6.1职责范围

董事的职责范围包括但不限于：

（1）参与企业重大决策；

（2）对企业经营管理进行监督；

（3）对企业财务状况进行审查；

（4）维护股东利益。

6.2参与决策

董事有权参加企业董事会会议，对企业重大决策发表独立意见。

6.3监督与指导

董事对企业经营管理进行监督，并提出合理化建议。

6.4信息获取

董事有权获取企业相关经营管理信息，以履行职责。

8.合同的变