反洗钱知识考试试卷含客户身份识别等要点题目.docx

反洗钱知识考试试卷含客户身份识别等要点题目

1、金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后()工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A、5

B、10(正确答案)

C、15

D、20

2、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存()。

A、20年

B、10年

C、15年

D、5年(正确答案)

3、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款?()

A、10万元以上50万元以下

B、20万元以上50万元以下(正确答案)

C、30万元