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保温材料公司

内部控制方案

目录

一、产业环境分析3

二、必要性分析10

三、项目基本情况11

四、公司简介13

五、内部控制的类15

六、控制活动的基本原理19

七、绩效考评控制21

八、合同控制23

九、有效内部环境的属性25

十、控制的层级制度29

十一、人力资源31

十二、社会责任35

十三、监事38

十四、监事会42

十五、公司治理结构的概念45

十六、资本结构与公司治理结构46

十七、产权理论51

十八、交易成本理论53

十九、发展与创新阶段56

二十、学习与借鉴阶段58

二十一、公司治理的影响因子59

二十二、公司治理的特征64

二十三、项目风险分析67

二十四、项目风险对策69

SWOT分析说明70

(一)优势分析(S)70

1、自主研发优势70

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系

列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通

过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。70

一、产业环境分析

推动以科技创新为核心的全面创新，系统推进全面创新改革试验,

加快促进科技与经济深度融合，不断提高科技进步贡献率，建设全国

产业创新中心和国际创新城市。

（一）建设国家自主创新示范区

发挥创新政策优势。用好“6+4”政策，加强政策统筹和创新，探

索科技成果转移转化、科技金融创新、创新人才汇聚、股权和分红激

励等体制机制，形成特色鲜明、协调有力、长效管用的创新创业发展

政策体系。发挥国家自主创新示范区政策优势和自由贸易试验区制度

优势，推动双自联动发展、互促共进。

构建特色发展格局。加快建设一区多园，促进各园区转型升级，

以产业链、创新链拉动人才链，形成特色产业和专业人才的双重聚集,

构建产业集群和创新集群，打造创新主体集聚区、产业发展先导区、

转型升级引领区和开放创新示范区。

强化孵化载体功能。建成涵盖公共技术平台、育成中心、孵化器、

加速器、产业化基地的孵化育成体系。整合创新服务资源，打造众创、

众包、众扶、众筹支撑平台，促进科技服务企业、专业服务机构和公

共服务平台协同发展。

（二）完善技术创新体系

突破基础和关键核心技术。聚焦人工智能、量子计算、生命健康

等基础沿领域，推动重大科学发现。实施智能制造、大数据与信息

安全、新药创制等重大科技创新专项，攻克一批引领行业发展的关键

核心技术。实施大气污染治理、互联网跨界融合创新等重大创新示范

工程，加强集成创新与示范应用。到2020年，突破1000项关键技术

和产品。

打造科技小巨人升级版。强化企业创新主体地位，实施领军企业

培育、小升高、高端人才引进培养、小壮大、并购双百和企业上市融

资六大工程，优化政府公共服务、技术平台服务、科技金融服务和园

区服务，实现科技型中小企业能力、规模、服务升级，建设全国科技

型中小企业创新创业示范区。引导高新技术企业向规模化、高质化发

展，培育一批具有国际竞争力的创新型领军企业。到2020年，科技型

中小企业超过10万家，科技小巨人企业达到5000家，国家高新技术

企业达到5000家。

培育产业技术创新平台。深化部市、院市合作，集聚一批国家级

科研院所和高端研发机构，提升一批重点实验室、工程实验室、工程

技（术）研究中心、企业技术中心等创新平台。加强产学研用结合，建

成五家具有行业领先水平的产业技术研究院，打造一批产业公共技术

平台和产业技术创新联盟，形成优势互补、利益共享、风险分担的创

新体系。鼓励发展民办公助、国有新制等新型研发机构。

（三）推进大众创业万众创新

构建众创空间。鼓励社会力量投资建设或运营创客中心、创业咖

啡、创新工场等新型孵化平台载体，完善创业培育服务，打造一批低

成本、便利化、全要素、开放式的高水平众创空间。把双创特区建设

成为高水平创新创业示范区。

营造创新创业氛围。构建普惠性创新创业支持政策体系，鼓励科

研