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银行从业知识考试涉及反洗钱犯罪贷款展期等多内容试卷
1.以下人员中，不属于合规联络员报告合规风险事项的对象的有：（）
A、所在部门（机构）负责人
B、所在机构合规部门
C、总行合规部门
D、客户
【正确答案】：D
2.义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）
A、直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B、间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自
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