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预防洗钱活动.pptx

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    预防洗钱活动;目录;01;;经济危害;规模庞大;02;客户提供的身份信息可能存在伪造、篡改或过期等情况。;客户提供的交易背景信息可能存在虚假或误导性。;客户资金可能来源于非法活动，如犯罪所得、恐怖融资等。;03;完善内部控制体系;;交易监测与分析;;04;落实风险为本的反洗钱要求;;金融机构应当积极配合监管部门

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