金融业务合规知识常见情况判断试卷及答案.docx

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金融业务合规知识常见情况判断试卷及答案

1.业内案件是指行社及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯行社或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。

A、正确

B、错误

【正确答案】：A

2.申领信用卡必须由客户本人持有效身份证原件亲自办理，允许他人代为办理。禁止单位代办信用卡，法律法规另有规定的除外。

A、正确

B、错误

【正确答案】：B

解析：?申领信用卡必须由客户本人持有效身份证原件亲自办理，不允许他人代为办理。禁止单位代办信用卡，法律法规另有规定的除外。

3.网络宣传载体如确需外