赛力斯发行股份购买资产报告书.docx

股票代码：601127股票简称：赛力斯上市地点：上海证券交易所

赛力斯集团股份有限公司

发行股份购买资产报告书

交易类型交易对方名称

重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开

发行股份购买资产

发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司

独立财务顾问

二零二五年二月

发行股份购买资产报告书

声明

一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、

准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应

的法律责任。

本公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，以及上市公司全体董事、监

事、高级管理人员声明：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成

调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的

2个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会

代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在2个交易日内提交锁定申

请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单

位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机

构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算

机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺

锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券

的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券

交易所对重组报告书的真实性、准确性、完整性作出保证。审批机关对本次交易

所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质

性判断或保证。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引

致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书及其

摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报

告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，

应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

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发行股份购买资产报告书

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函，声明和承诺：

“1、本企业保证所披露或提供的关于本次交易的相关信息真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对上述信息的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2、本企业保证本次交易中所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面

资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、

印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本企业将依照相关法律法规、规范性文件的有关规定，将及时向上市公

司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的

信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失

的，将依法承担赔偿责任。

4、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，

本企业不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的2个交易

日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证

券交易所和证券登记结