海南海峡航运股份有限公司外部董事履职支撑服务保障管理办法.PDFVIP

海南海峡航运股份有限公司

外部董事履职支撑服务保障管理办法

第一章总则

第一条为加快完善中国特色现代企业制度，促进海南海峡

航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范管理和有效

运行，进一步提升外部董事服务保障工作水平，充分发挥外部董

事作用，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》

《海南海峡航运股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）

《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，结

合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称外部董事，是指由公司员工以外的人员

担任，且在公司不担任除董事会和董事会专门委员会以外的其他

职务的董事。独立董事属于外部董事。

第三条为保证外部董事有效行使职权，公司应当为外部董

事履行职责提供所必需的工作条件。外部董事行使职权时，公司

有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独

立行使职权。

第二章职责分工

第四条公司董事会秘书是公司外部董事履职保障的直接

责任人，负责与外部董事的沟通工作。公司证券事务部门是公司

外部董事履职保障的归口管理部门，承担为外部董事履职提供服

务保障的职责，及时落实、协调外部董事提出的各项履职要求。

第五条公司相关部门及分子公司应积极支持、协助证券事

务部门做好外部董事履职相关工作，为外部董事履职提供便利条

件，并按照证券事务部门的统一工作安排，负责议案及相关材料

的准备工作。

第三章服务保障内容

第六条公司应当切实保障外部董事履职知情权：

（一）及时送达监管文件。国务院国资委、中国证券监督管

理委员会、深圳证券交易所等上级监管部门下发的涉及公司发展、

经营、改革等各项文件，应当在符合必威体育官网网址规定的前提下及时送达

外部董事。

（二）依规开放信息系统。在符合国家及上市公司监管有关

规定前提下，根据外部董事履职需求，向外部董事开放公司办公、

数字化平台等信息系统。

（三）积极配合了解情况。外部董事可以采用实地调研、查

阅公司有关资料、与公司有关人员谈话等必要的工作方式了解和

掌握公司情况，公司应当予以积极配合与支持。公司每年视情况

组织外部董事实地考察或现场调研。

（四）保障参加重要会议。外部董事根据履职需求可以参加

公司重要会议，包括但不限于：公司年度总结会、公司经营工作

会、战略研讨会等其他会议，公司应为外部董事提供必要的参会

条件。

第七条对于外部董事在履职过程中提出的涉及公司决策、

日常经营、重大事项等相关询问，公司应当及时答复。

第八条公司在审议定期报告时，公司经营层应向董事会汇

报报告期公司的经营情况，主要包括公司重大项目进展、董事会

决议执行、公司经营发展等事项，并征求外部董事意见和建议。

第九条公司应当严格落实董事会召开的相关规定：

（一）会前沟通汇报机制。董事会会议通知及相关会议材料，

应当按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，在会议召开

前及时送达外部董事。

董事会秘书应当在董事会及专门委员会会议召开前与外部

董事做好议案相关的汇报及沟通工作，并就外部董事提问及时予

以答复或补充相关支撑材料。

（二）规范会议召开程序。根据《公司章程》规定，应有三

分之二以上董事出席方可举行的董事会会议，应当严格按照规定

执行；除此以外，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

（三）合理安排会议内容。公司应当区分议题的重要程度，

合理安排会议时间和议题数量，保障外部董事会前有充足时间研

究议案，确保上会议题得到充分讨论。

（四）提高议案材料质量。公司应当保证提交董事会审议的

议案及相关材料的真实性、准确性、完整性，外部董事认为资料

不充分的，公司应当及时予以补充。

第十条三分之一以上外部董事认为资料不充分或者论证不

明确，且公司不能及时补充相关资料或提供论证说明时，外部董

事可以联名提出缓开董事会会议或者缓议个别议题的建议，董事

会应当予以采纳。提议缓开董事会会议或缓议议题的外部董事，

应当对议题再次提交审议时应满足的条件提出明确要求。

第十一条公司应当持续提高日常服务保障水平：

（一）强化日常工作