金融机构反洗钱知识相关规定及操作要点测试试卷.docx

金融机构反洗钱知识相关规定及操作要点测试试卷

1.根据反洗钱有关规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（?）。[单选题]

A.1年

B.3年

C.5年(正确答案)

D.10年

2.（????）?是我国反洗钱行政主管部门。[单选题]

A.中国人民银行(正确答案)

B.国务院金融办公室

C.国家金融监督管理总局

D.公安部

3.根据《中华人民共和国洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构可以开展的?（????）[单选题]??

A.为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.通过第三方识别客户身份(正确答案)

C.为客户开立