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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年大型国企独立董事任期管理与考核合同

本合同目录一览

1.独立董事任职资格与条件

1.1任职资格

1.2条件要求

2.独立董事任期

2.1任期期限

2.2任期续聘

3.独立董事职责与义务

3.1职责

3.2义务

4.独立董事会议制度

4.1会议召开

4.2会议内容

5.独立董事考核与评价

5.1考核方式

5.2评价标准

6.独立董事薪酬与福利

6.1薪酬结构

6.2福利待遇

7.独立董事信息披露

7.1信息披露内容

7.2披露方式

8.独立董事权益保护

8.1权益内容

8.2保护措施

9.独立董事辞职与终止

9.1辞职程序

9.2终止条件

10.独立董事培训与交流

10.1培训内容

10.2交流方式

11.独立董事监督与问责

11.1监督机制

11.2问责方式

12.合同生效与变更

12.1生效条件

12.2变更程序

13.违约责任与争议解决

13.1违约责任

13.2争议解决方式

14.合同解除与终止

14.1解除条件

14.2终止程序

第一部分：合同如下：

第一条独立董事任职资格与条件

1.1任职资格

（2）具有丰富的经济、法律或管理等相关专业知识和经验；

（3）具有独立判断能力和公正、客观的态度；

（4）无不良记录，未被列入失信被执行人名单；

（5）具备履行职责所需的身体条件和时间保障。

1.2条件要求

（2）具有独立董事任职经历的，应不少于3年；

（3）具有丰富的企业经营或行业管理经验，熟悉相关法律法规；

第二条独立董事任期

2.1任期期限

独立董事的任期自任命之日起至届满之日止，任期为三年。

2.2任期续聘

任期届满前，董事会应根据独立董事的表现和工作需要，决定是否续聘。续聘期限与原任期相同。

第三条独立董事职责与义务

3.1职责

（1）参与公司重大决策，提出建议和意见；

（2）监督公司管理层执行董事会决议；

（3）审查公司财务报告和内部控制制度；

（4）审议公司投资、融资、资产处置等重大事项；

（5）参与公司董事会的日常工作。

3.2义务

（1）忠诚履行职责，维护公司及股东利益；

（2）保守公司商业秘密，不得泄露；

（3）不得利用职务之便谋取私利；

（4）遵守法律法规，自觉接受监管；

（5）参加董事会组织的各项活动和培训。

第四条独立董事会议制度

4.1会议召开

独立董事会议每年至少召开四次，遇有特殊情况，可由董事会决定召开临时会议。

4.2会议内容

（1）审议公司年度报告、半年度报告和季度报告；

（2）审议公司投资、融资、资产处置等重大事项；

（3）审议公司内部控制制度、财务报告和审计报告；

（4）审议董事会决议的执行情况；

（5）审议公司管理层的工作报告。

第五条独立董事考核与评价

5.1考核方式

独立董事的考核采用年度考核与任期考核相结合的方式。

5.2评价标准

（1）独立董事履行职责的积极性和主动性；

（2）对公司决策和发展的贡献程度；

（3）独立董事参与董事会会议的出勤率和参与度；

（4）独立董事对公司管理层的监督和评价；

（5）独立董事的职业道德和廉洁自律情况。

第六条独立董事薪酬与福利

6.1薪酬结构

独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成。

6.2福利待遇

（1）提供差旅费报销；

（2）享受公司年度体检；

（3）提供通讯费补贴；

（4）具备相应职务的荣誉和待遇；

（5）其他福利待遇按公司相关规定执行。

第七条独立董事信息披露

7.1信息披露内容

独立董事应按照法律法规和公司章程的规定，及时、准确地披露其相关信息。

7.2披露方式

（1）通过公司指定的信息披露平台进行；

（2）向董事会秘书提供书面报告；

（3）参加公司定期信息披露会议；

（4）遵循其他法律法规和公司规章制度的相关要求。

第八条独立董事权益保护

8.1权益内容

（1）独立董事有权获得与其职责相称的工作条件和必要的信息；

（2）独立董事有权对公司的重大决策提出异议，并要求公司提供相应的解释或说明；

（3）独立董事有权要求公司为其提供必要的培训和学习机会；

（4）独立董事有权在董事会会议上充分表达自己的观点和意见；

（5）独立董事的合法权益受到侵害时，有权要求公司采取措施予以保护。

8.2保护措施

（1）公司应建立健全独立董事的权益保护机制，确保独立董事能够独立行使职权；

（2）公司应