裕同科技：投资决策管理制度（2025年2月）.PDFVIP

深圳市裕同包装科技股份有限公司投资决策管理制度

深圳市裕同包装科技股份有限公司

投资决策管理制度

（2025年2月，经公司第五届董事会第十次会议审批通过）

第一章总则

第一条为规范深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投

资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有

效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关

联交易》及《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的

规定，特制定本制度。

第二条本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为

目的的投资行为。

投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。

公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进行对外投

资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司的投资活

动参照本制度实施指导、监督及管理。

第三条依据本管理制度进行的投资（交易）事项包括：

（一）购买资产；

（二）出售资产；

（三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（四）提供财务资助（含委托贷款等）；

（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；

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（六）租入或者租出资产；

（七）委托或者受托管理资产和业务；

（八）赠与或者受赠资产；

（九）债权或者债务重组；

（十）转让或者受让研发项目；

（十一）签订许可协议；

（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

（十三）深圳证券交易所认定的其他交易。

第四条公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。投资事项中涉

及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第二章决策权限

第五条公司投资决策机构主要为股东大会、董事会，相关投资事项的审批

应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规

则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

公司发生的交易（受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付、不附有

任何义务的交易仅需履行信息披露义务）达到下列标准之一的，应当提交股东大

会审议，并及时披露：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交

易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的

50%以上，且绝对金额超过5,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值

和评估值的，以较高者为准；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

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（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；

（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，

且绝对金额超过500万元。

上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对值计算。

股东大