金发拉比：分、子公司管理制度.PDFVIP

金发拉比妇婴童用品股份有限公司分、子公司管理制度

金发拉比妇婴用品股份有限公司

分、子公司管理制度

目录

第一章总则

第二章组织管理

第三章财务管理

第四章经营及投资决策管理

第五章内部审计监督与检查制度

第六章重大事项决策与信息报告

第七章特别审批事项

第八章行政事务与档案管理

第九章人力资源管理制度

第十章绩效考核和激励约束制度

第十一章附则

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金发拉比妇婴童用品股份有限公司分、子公司管理制度

第一章总则

第一条为加强对金发拉比妇婴用品股份有限公司（以下简称“本公司”或

“上市公司”）分、子公司的管理，规范分、子公司的经营管理行为，有效控制

经营风险，维护公司利益和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深

圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指

引》”）等法律、法规、规范性文件以及《金发拉比妇婴用品股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》“）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条子公司同时控股其他公司的，应按照本制度的要求逐层建立对其下

属子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第三条本制度所称子公司是指上市公司持有其50%以上股份，或者能够决

定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公

司。本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格

的分支机构。

第四条本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公

司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）

的选举权和财务审计监督权等；分公司作为本公司的下属机构，本公司对其实行

统一管理，具有全面的管理权。

第五条本公司对分、子公司实行集权和分权相结合的管理原则。通过向控

股子公司提名或委派董事、监事及高级管理人员行使股东权利。对重大投资决策

（包括股权投资、债权投资、重大固定资产投资、重大项目投资等）、年度经营

预算及绩效考核等将充分行使管理和表决权利；同时，赋予各分、子公司经营者

日常经营管理工作的自主权，支持控股子公司依法自主经营，除行使股东权利外，

不干预控股子公司的日常生产经营活动，确保其有序、规范、健康发展。

第六条加强本公司对分、子公司资本投入、运营、收益和风险的监控管理，

提高本公司资本运营效益。在本公司统一调控、协调下，分、子公司按市场需求

和本公司的管理规定，组织生产和经营活动，努力提高资产运营效率和经济效益，

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金发拉比妇婴童用品股份有限公司分、子公司管理制度

提高劳动效率。

分、子公司应按照上市公司的标准规范运作，严格遵守《上市规则》等法律

法规、《公司章程》、公司各项治理制度及本制度的规定，并根据自身经营特点和

环境条件，制定其内部控制制度的实施细则。

分、子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，

公司将通过行使股东权利来促使前述目标的达成。

第七条本公司总经理办公室（以下简称“总经办”）为分、子公司日常经

营事务的管理协调机构，董事会授权总经办在本制度规定的权限范围内制定分、

子公司各项业务的细则管理制度并组织实施。公司各职能部门根据公司内部控制

制度，对分、子公司的组织、财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、

行政、人事及绩效考核等进行指导、管理及监督：

(一)公司总经办主要负责对分、子公司的业务运营等方面进行监督管理；

(二)公司财务部主要负责对分、子公司经营计划的上报和执行、财务会计等

方面的监督，并负责