强达电路：独立董事专门会议工作制度.PDFVIP

深圳市强达电路股份有限公司独立董事专门会议工作制度

深圳市强达电路股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

二○二五年二月

深圳市强达电路股份有限公司独立董事专门会议工作制度

目录

第一章总则2

第二章职责权限2

第三章议事规则3

第四章履职保障4

第五章附则4

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深圳市强达电路股份有限公司独立董事专门会议工作制度

第一章总则

第一条为进一步完善深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根

据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）及《深圳市强达电路股份

有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，

特制定本制度。

第二条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政

法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所业

务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制

衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独

立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

第三条独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。

第二章职责权限

第四条下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所相关规定和《公

司章程》规定的其他事项。

第五条独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提请召开临时股东会；

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（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、《创业板上市规则》和《公司章

程》规定的其他职权。

独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权，应当取得全体独立董事过

半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，

公司应当披露具体情况和理由。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第三章议事规则

第六条公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议，

原则上应当于会议召开前3日通知全体独立董事并提供相关资料和信息，可采用信

函、电话、传真、电子邮件或专人送达等方式通知独立董事。特殊情况经全体独立

董事一致认可的，通知时限可不受本条款限制。半数