商业银行金融业务知识与相关规定测试试卷.docx

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

商业银行金融业务知识与相关规定测试试卷

1.（）指银行被违法犯罪分子利用进行洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税等犯罪活动的风险。

A、战略风险

B、声誉风险

C、信息科技风险

D、洗钱风险

E、合规风险

【正确答案】：D

2.我行“保贷通”业务管理办法中规定，借款人应当满足的条件之一是：不存在（）而形成的未决诉讼。

A、因他人原因

B、因自身原因

C、因他人或自身原因

D、因其他原因

【正确答案】：B

3.自然人股东是指持有或控制商业银行()%以上股份或表决权的自然人股东。

A、5

B、10

C、15

D、2