二零二五年互联网企业独立董事聘任与战略指导合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年互联网企业独立董事聘任与战略指导合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.独立董事的资格与责任

2.1资格要求

2.2责任与义务

3.聘任程序与条件

3.1聘任程序

3.2聘任条件

4.服务期限与终止

4.1服务期限

4.2终止条件

5.薪酬与福利

5.1薪酬结构

5.2福利待遇

6.独立董事的独立性要求

6.1独立性原则

6.2独立性保障措施

7.战略指导职责

7.1战略指导范围

7.2指导方式与频率

8.信息披露与必威体育官网网址

8.1信息披露要求

8.2必威体育官网网址义务

9.独立董事的职责与权利

9.1职责范围

9.2行使权利

10.沟通与会议

10.1沟通方式

10.2会议安排

11.独立董事的独立性评估

11.1评估程序

11.2评估结果

12.合同变更与解除

12.1变更程序

12.2解除条件

13.违约责任与争议解决

13.1违约责任

13.2争议解决方式

14.其他约定事项

14.1合同生效日期

14.2合同份数与生效

14.3合同附件

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

（1）“甲方”指二零二五年互联网企业；

（2）“乙方”指担任甲方独立董事的自然人；

（3）“独立董事”指根据本合同担任甲方独立董事职务，对甲方董事会负责，对股东会负责，对全体股东负责的董事；

（4）“战略指导”指乙方根据甲方实际情况，对甲方经营战略、管理决策等方面提供专业意见和建议。

第二条独立董事的资格与责任

2.1资格要求

（1）具有高等教育学历，具备相关专业背景；

（2）具备丰富的经营管理经验，熟悉互联网行业；

（4）无不良记录，无违反法律法规的行为。

2.2责任与义务

（1）遵守国家法律法规、公司章程和本合同约定；

（2）维护公司利益，保护公司商业秘密；

（3）对董事会决策提供专业意见和建议；

（4）参与董事会会议，行使独立董事职权。

第三条聘任程序与条件

3.1聘任程序

（1）甲方根据本合同第二条规定的资格要求，对乙方进行资格审查；

（2）资格审查合格后，甲方与乙方签订本合同；

（3）乙方在签订本合同后，正式担任甲方独立董事。

3.2聘任条件

（1）乙方同意接受甲方聘任，担任独立董事；

（2）甲方同意按照本合同约定支付乙方薪酬；

（3）双方签订本合同，明确各自的权利和义务。

第四条服务期限与终止

4.1服务期限

本合同服务期限为三年，自合同签订之日起计算。

4.2终止条件

（1）本合同服务期限届满，经双方协商一致，可以续签；

（2）在合同期间，如乙方因故无法履行职责，经甲方同意，可以提前终止本合同；

（3）如乙方违反本合同约定，甲方有权解除本合同。

第五条薪酬与福利

5.1薪酬结构

乙方薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和年终奖金。

5.2福利待遇

乙方享有国家规定的各项社会保险、住房公积金等福利待遇。

第六条独立董事的独立性要求

6.1独立性原则

乙方应遵循独立性原则，确保在履行独立董事职责时，不受任何利益冲突的影响。

6.2独立性保障措施

（1）甲方应提供乙方必要的独立董事培训；

（2）甲方应保障乙方在履行独立董事职责时，不受其他董事和高级管理人员的影响；

（3）甲方应建立独立董事沟通机制，确保乙方在履行职责过程中，及时了解公司情况。

第七条战略指导职责

7.1战略指导范围

（1）公司整体战略规划；

（2）业务发展策略；

（3）风险管理与内部控制；

（4）公司治理结构优化。

7.2指导方式与频率

（1）乙方应定期参加甲方董事会会议，提出战略指导意见和建议；

（2）乙方应不定期与甲方管理层进行沟通，了解公司经营状况，提供战略指导；

（3）乙方应每年至少提交一份战略指导报告，对甲方战略执行情况进行评估。

第八条信息披露与必威体育官网网址

8.1信息披露要求

乙方应按照国家有关法律法规和公司章程的要求，及时、准确、完整地向股东会、董事会及其他有关部门披露其担任独立董事的相关信息。

8.2必威体育官网网址义务

乙方对本合同签订及履行过程中所获取的甲方商业秘密、技术秘密、财务信息等必威体育官网网址内容负有必威体育官网网址义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露或用于与甲方竞争的业务。

第九条独立董事的职责与权利

9.1职责范围

（1）参加董事会会议，对董事会决策提出独立意见和建议；

（2）监督公司财务报告的真实性、准确性、完整性；

（3）审查公司内部控制制度的有效性