农商行金融会计及反洗钱业务知识考试试卷.docx

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农商行金融会计及反洗钱业务知识考试试卷

1.根据我国现行法律的规定，国务院反洗钱行政主管部门是（）

A、?公安部

B、?中国银行业监督管理委员会

C、中国人民银行

D、?国务院反洗钱中心

【正确答案】：C

2.利用贷款买卖彩票、股票、期货、理财产品等的，给予有关责任人（）处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、记大过至开除处分

【正确答案】：D

3.农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。

A、该机构接受反洗钱