农商行反洗钱及业务操作知识考试试卷.docx

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农商行反洗钱及业务操作知识考试试卷

1.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（)

A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

【正确答案】：A

2.营业日终，零币盒内的零币总金额不得超过人民币（）。

A、1元

B、3元

C、5元

D、10元

【正确答案】：C

3.每个营业机构可以新增（）机构现金库箱、（）机构凭证库箱，柜