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银行个人理财业务风险预案
目录
银行个人理财业务风险预案（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1目的与范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2相关法规与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.1市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.4操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
2.5法律和合规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.6其他风险因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1风险识别方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2风险等级划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.3风险量化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
风险监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1定期风险审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2风险指标监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.3预警机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
5.1风险规避策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.2风险转移策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.3风险缓解策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.4应急计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
风险处置与恢复．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.1风险事件处理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.2损失控制措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.3恢复与重建计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
培训与文化建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
7.1风险管理意识培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
7.2企业文化塑造．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
7.3持续改进机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
预案的更新与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
8.1预案的定期审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
8.2技术支持与系统升级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
8.3预案的演练与测试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
银行个人理财业务风险预案（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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