金融行业反洗钱及法规知识测试试卷.docx

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金融行业反洗钱及法规知识测试试卷

1..附合是原始取得动产所有权的一种方式,下列选项中属于附合行为的是()。

A、将他人的木材做成家具

B、养的鱼游进他人的鱼塘

C、承租人在租赁的房屋中铺上地板

D、将他人的酒倒进自家盛酒的酒坛

【正确答案】：C

2..假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,（）年内暂停其银行账户非柜面业务。

A、2

B、3

C、4

D、5

【正确答案】：D

3.@关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()。

A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者