2021年董事会提名委员会工作细则 .pdfVIP

2021年董事会提名委员会工作细则--第1页

2021年董事会提名委员会工作细则

第一章总则.

第二章人员组成

第三章职责权限

第四章工作程序

第五章议事规则

第六章附则.

2021年董事会提名委员会工作细则--第1页

2021年董事会提名委员会工作细则--第2页

第一章总则

第一条为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优

化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司

法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本

细则。

第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事

会负责。主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人

选、选择标准和程序进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集

人由董事会选举产生。

提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不

能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既

不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将

有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委

员会召集人职责。

第五条提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任

期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动

2021年董事会提名委员会工作细则--第2页