有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共18页，其中可免费阅读6页，需付费139金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页
银行金融知识及业务规定相关考试试卷
1.建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）。
A、提高金融机构的风险意识
B、防御外部监管
C、加强金融机构的自我约束和风险管理
D、保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险
【正确答案】：B
2.可疑交易报告通常不包括（）。
A、涉嫌洗钱的可疑交易
B、涉嫌恐怖融资的可疑交易
C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D、协助司法机关开展调查的资金交易
【正确答案】：D
3.下列不属于会计凭证基本要素的是（）。
A、客户签章
B、收付款
文档评论（0）