银行金融知识及业务规定相关考试试卷.docx

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银行金融知识及业务规定相关考试试卷

1.建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）。

A、提高金融机构的风险意识

B、防御外部监管

C、加强金融机构的自我约束和风险管理

D、保证金融机构主动有效地履行反洗钱义务，从而防范洗钱风险

【正确答案】：B

2.可疑交易报告通常不包括（）。

A、涉嫌洗钱的可疑交易

B、涉嫌恐怖融资的可疑交易

C、金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D、协助司法机关开展调查的资金交易

【正确答案】：D

3.下列不属于会计凭证基本要素的是（）。

A、客户签章

B、收付款