农发行反洗钱案防内控相关知识考试试卷.docx

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农发行反洗钱案防内控相关知识考试试卷

1.根据《中国农业发展银行案防工作管理办法（2022年修订）》规定，（）是指案件、案件风险事件以及其他与案防工作密切相关、可能演化或暂无法判断为案件或案件风险事件的信息。

A、立案信息

B、案防信息

C、诉讼信息

D、司法信息

【正确答案】：B

2.根据授权的层次，授权分为（）

A、基本授权和特别授权

B、直接授权和转授权

C、基本授权和转授权

D、直接授权和特别授权

【正确答案】：B

3.根据《中国农业发展银行风险报告管理办法》（农发银规章〔2019〕6号）的规定，