金融信贷与反洗钱等业务知识考试试卷真题.docx

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金融信贷与反洗钱等业务知识考试试卷真题

1.内控制度规定公司机构业务部、个人业务部、金融市场部、信息科技部、审计部等履行反洗钱职责通过（）牵头办理。

A、高管层

B、反洗钱部门

C、审计部门

D、设立反洗钱联络人/专员

【正确答案】：D

2.账户的对账周期为：重点账户（）对账；高风险账户（）对账；普通账户（）对账；特殊账户原则上可（）对账。

A、按月、按季、按季、按年

B、按月、按月、按季、按季

C、按月、按月、按季、按年

D、按季、按月、按年、按季

【正确答案】：C

3.对账人员工作满（）的，原则上进行