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金融法规知识银行从业人员考试试卷真题及答案
1.反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容,从动态过程看不应该包含：()
A、事前预防
B、事后监督
C、事前控制
D、事后纠正
【正确答案】：C
2.@根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,（）可以按照规定程序,对金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的情况开展执法检查。
A、中国人民银行总行
B、中国人民银行省一级派出机构
C、中国人民银行及其省一级派出机构
D、中国人民银行及其分支机构
【正确答案】：D
3..直接参与者制定或修改支付系统相
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