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皮革制品公司信息化管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司信息化建设与管理，规范信息化相关工作，提高公司管理效率与运营水平，结合公司实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工及与公司信息化工作相关的各类活动，包括但不限于信息系统的规划、建设、使用、维护及信息安全管理等。

二、信息化管理组织与职责

（一）信息化管理领导小组

1.组成：由公司总经理担任组长，各部门负责人为成员。

2.职责：负责制定公司信息化发展战略和规划；审议重大信息化项目投资决策；协调解决信息化建设中的重大问题。

（二）信息化管理部门

1.职责：负责公司信息化建设的具体规划、组织实施与日常管理；负责信息系统、网络及硬件设备的选型、采购、安装、调试、维护与升级；负责信息安全管理工作，制定并执行信息安全策略与措施；组织开展信息化培训，提高员工信息化应用水平。

（三）各部门

1.职责：负责本部门信息化需求的提出与整理；配合信息化管理部门开展信息化项目建设；负责本部门信息系统的日常使用与数据维护；指定专人负责本部门信息化工作的联络与沟通。

三、信息系统建设管理

（一）需求管理

1.各部门根据业务发展需要，提出信息化需求，填写《信息化需求申请表》，详细说明需求内容、预期目标、时间要求等。

2.信息化管理部门对各部门提交的需求进行汇总、分析与评估，结合公司信息化战略规划，确定是否立项。对于立项的需求，制定项目计划，明确项目目标、范围、进度、预算及责任人等。

（二）项目建设流程

1.项目选型：信息化管理部门根据项目需求，组织相关部门进行市场调研，选择合适的信息系统供应商或开发商。对供应商或开发商的资质、业绩、技术实力、售后服务等进行综合评估，确定合作对象。

2.合同签订：与供应商或开发商签订项目合同，明确双方权利义务、项目内容、交付成果、验收标准、付款方式、售后服务等条款。合同签订前需经公司法务部门审核。

3.项目实施：供应商或开发商按照合同要求进行项目实施，包括系统设计、开发、测试、部署等工作。信息化管理部门与相关部门密切配合，协调解决项目实施过程中出现的问题。在项目实施过程中，严格按照项目计划进行进度跟踪与质量控制，确保项目按时、高质量完成。

4.项目验收：项目完成后，供应商或开发商提交项目验收申请。信息化管理部门组织相关部门按照合同约定的验收标准进行验收。验收内容包括系统功能、性能、数据准确性、安全性等方面。验收通过后，出具《项目验收报告》。

四、信息系统使用与维护管理

（一）使用管理

1.信息化管理部门负责组织信息系统的培训工作，确保员工熟练掌握系统的操作方法与业务流程。未经培训或培训不合格的员工不得使用信息系统。

2.员工应按照规定的权限和操作流程使用信息系统，不得擅自越权操作或违规使用。严禁在信息系统中录入、修改、删除虚假或错误信息。

3.员工应妥善保管个人账号与密码，不得将账号与密码转借他人使用。如发现账号被盗用或密码泄露，应立即通知信息化管理部门进行处理。

（二）维护管理

1.信息化管理部门建立信息系统维护管理制度，定期对信息系统进行巡检、维护与优化，确保系统的稳定运行。维护内容包括系统软件、数据库、中间件等的补丁更新、性能优化、数据备份与恢复等。

2.信息系统出现故障时，使用部门应及时向信息化管理部门报告。信息化管理部门应迅速响应，组织技术人员进行故障排查与修复。对于重大故障，应启动应急预案，尽量减少对公司业务的影响。

3.信息化管理部门根据业务发展需要和系统运行情况，适时提出信息系统升级改造建议。升级改造项目按照信息系统建设管理流程进行。

五、网络与硬件设备管理

（一）网络管理

1.信息化管理部门负责公司网络的规划、建设、维护与管理，确保网络的安全、稳定与畅通。

2.员工应遵守公司网络使用规定，不得擅自更改网络设置、私自搭建无线网络或连接外部不明网络。严禁在公司网络内从事违法违规活动，如传播病毒、恶意攻击、窃取信息等。

3.信息化管理部门对公司网络进行监控，及时发现并处理网络异常情况。定期对网络设备进行检查、维护与升级，确保网络设备的正常运行。

（二）硬件设备管理

1.信息化管理部门负责公司硬件设备的选型、采购、登记、调配、维护与报废等管理工作。建立硬件设备台账，详细记录设备的名称、型号、规格、购置时间、使用部门、使用人等信息。

2.各部门根据工作需要提出硬件设备购置申请，经信息化管理部门审核、公司领导审批后，由信息化管理部门统一采购。新购置的硬件设备需经信息化管理部门验收合格后，方可交付使用部门。

3.使用部门负责本部门硬件设备的日常使用与保管，确保设备的安全与完好。如发现设备损坏或故障，应及时向信息化管理部门报告。信息化管理部门应及时安排维修或更换。

4.硬件设备达到报废条件时，使