中国农业发展银行反洗钱合规等业务知识试卷.docx

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中国农业发展银行反洗钱合规等业务知识试卷

1.对于可疑交易案例处理时限，会计部门（）个工作日、客户部门（）个工作日、反洗钱领导小组（）个工作日。

A、3；5；3

B、5；5；3

C、3；3；5

D、5；3；5

【正确答案】：A

2.金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。

A、强化

B、简化

C、适当

D、一定

【正确答案】：A

3.（）提供担保，若章程有约定依其约定。若章程无明确规定，一般应由行使股东会职权的国资部门出